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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.128 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/21 16:00 6365 電業社機械製作所
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（最終報告） その他のIR
各位 2025 年 11 月 21 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ( 最終報告 ) 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表した、特別 調査委員会による再発防止策の提言を受けて取りまとめた、2024 年 5 月 22 日付 「 再発防止策の策定及び役員 報酬の減額に関するお知らせ」を同日の取締役会にて決議いたしました。 本日までの
11/21 16:00 6365 電業社機械製作所
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（開示事項の経過） その他のIR
各位 2024 年 11 月 21 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ( 開示事項の経過 ) 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表した、特別 調査委員会の再発防止策の提言を受けて取り纏めた、2024 年 5 月 22 日付 「 再発防止策の策定及び役員報酬の 減額に関するお知らせ」を同日の取締役会にて決議いたしました。 本日までの
07/04 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、このたびの特別調査委員会の調査報告を受けて策 定した再発防止策を、速やかに実行し皆様からの信頼 回復に努めてまいります。 株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支 援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げま す。 2024 年 7 月 株式会社電業社機械製作所 代表取締役社長 彦坂典男 目次 ■ 第 89 回定時株主総会継続会開催ご通知 …………………………………………… 1 ■ 事業報告 1. 企業集団の現況 …………………………………………………………………… 4 2. 会社の現況 ……………………………………………………………………… 12 連結計算書類・計算書類
07/04 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会継続会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員である取締役を除く。) 及び使用人の監査等委員会監査に対する理解を深め、監査 等委員会監査の環境を整備するよう努める。 (イ) 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 14 財務報告の信頼性を確保するための体制 る。 財務報告の信頼性を確保するため、「 財務報告に係る内部統制に関する基本方針書 」に基づき業務を運用す - 3 - (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 運用状況の概要は、以下のとおりです。 当社は、前記各体制のもと、業務の適正の確保に努めてまいりました。しかしながら、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の
06/28 09:33 6365 電業社機械製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-report.html)として開示しています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は以下の各体制のもと、内部統制システムの適切な運用に努めてまいりました。しかしながら、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査 報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利 用にかかる内部統制の不備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備があった疑 義、並びに範囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部につ
06/27 17:15 6365 電業社機械製作所
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
不備の内容 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期 及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の 管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、 並びに本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった 疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認されたため、その全容解明に取り組むべく特別 調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日付公表の
06/27 16:46 6365 電業社機械製作所
内部統制報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
ため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を
06/27 16:45 6365 電業社機械製作所
有価証券報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
制システムの整備の状況は次のとおりです。 当社は以下の各体制のもと、内部統制システムの適切な運用に努めてまいりました。しかしながら、 2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、 当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不 備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備が あった疑義、並びに範囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追 加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅
06/25 14:00 6365 電業社機械製作所
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
145 円 (うち中間配当 60 円 )を予定しています。 (4)その他 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、 当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する 疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備があった疑義、並びに範 囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追加計上せず、特段の根拠なくその 追加計上時期を翌期以降に遅らせた疑義について、その全容解明に取り組むべく、特別調査委員会に
06/25 14:00 6365 電業社機械製作所
2024年3月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 25 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 2024 年 3 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 当社は、本日 2024 年 3 月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後 50 日を超えた理由及び 今後の決算開示につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の
06/05 12:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
://p.sokai.jp/6365/ 証券コード 6365 株主の皆様へ 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 第 89 回定時株主総会を6 月 27 日に開催いたしますので、 ここに招集のご通知をお届けいたします。 はじめに、2024 年 4 月 30 日に公表いたしましたとおり、 当社の内部統制に開示すべき重要な不備があることが判明 し、その全容解明に取り組むべく、特別調査委員会による 調査を行い、同日付で特別調査委員会より調査報告書を受領 しました。これを受け、2024 年 3 月期第 3 四半期決算並び に2024 年 3 月期決算が延期となり、株主及び投資家の皆様 をはじめ、関係者の皆様に多大な
05/22 14:00 6365 電業社機械製作所
再発防止策の策定及び役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 22 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 再発防止策の策定及び役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表いたし ましたとおり、特別調査委員会の調査結果及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策に ついて検討してまいりました。 本日の取締役会において、当社が取り組む再発防止策及び役員報酬の減額につい
05/22 14:00 6365 電業社機械製作所
第89回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ その他のIR
。)の目的事項のうち、 報告事項 「 第 89 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び 監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 」 及び「 第 89 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 」( 以下併せて「 第 89 期決算報告 」といいます。)に関しまして、本総会において株主の皆様 にご報告する予定でございました。 しかしながら、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしま したとおり、当社において印
05/08 16:30 6365 電業社機械製作所
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、本日、2024 年 4 月 30 日付で受領した特別調査委員会の調査報告書による指摘を受け、当社の内部 統制に重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1 項 に基づき、関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 訂正の対
05/08 16:30 6365 電業社機械製作所
2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 2024 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月期決算発表を延期することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算発表延期の理由 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社 において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章
05/08 15:53 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:53 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:52 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:51 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第85期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進
05/08 15:50 6365 電業社機械製作所
訂正内部統制報告書－第84期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正内部統制報告書
年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。また、同年 3 月 11 日 付公表の「 特別調査委員会による調査の進