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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.508 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/11 | 15:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 2026年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 連結損益計算書に関する注記 ) ※1. 貸倒引当金繰入額及び不正関連損失 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為に関連して発生したものであります。 ※2. 事業再編損失 那電久寿機器 ( 上海 ) 有限公司の事業再編に係る損失であり、拠点移転に伴う特別退職金等について計上しており ます。 ※3. 特別調査費用等 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、外部専門家で構成 された特別調査委員会を設置し調査を行い、当該特別調査委員会の調査費用等について計上しております。なお、 当該費用には、「 特別調査費用等引当金繰入額 | |||
| 12/12 | 13:31 | 7435 | ナ・デックス |
| 半期報告書－第76期(2025/05/01－2026/04/30) 半期報告書 | |||
| よる領得行為及び架空循環取引に係る不正行為に関連して発生したものであります。 ※3. 特別調査費用等引当金繰入額 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、当社から独立し た中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の 調査費用等について、今後発生が見込まれる損失額を計上しております。 ( 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり であります。 前中間連結会計期間 ( 自 2024 年 5 月 | |||
| 07/28 | 16:55 | 7435 | ナ・デックス |
| 有価証券報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 充 2 人的資本経営による社員エンゲージメントの向上 3 グループ成長戦略と連動した機動的な財務体制への変革 4 適切な情報開示・双方向の対話の推進によるIRの強化 加えて、中期経営計画にも掲げております経営の基本方針 「 安心をつなぐ企業グループへ」に基づき、ESG 視点に よるサステナビリティ経営をより一層推進してまいります。 これからもお客様の事業に貢献できるよう当社グループの総合力を結集し、業績の向上と企業価値の増大に努め てまいります。 なお、当連結会計年度において、元業務委託社員による領得行為や循環取引、付替行為などの不正事案が発覚し たため、特別調査委員会による調査を行い、調査報 | |||
| 07/03 | 12:00 | 7435 | ナ・デックス |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 推進してまいります。 これからもお客様の事業に貢献できるよう当社グループの総合力を結集し、業績の向上と企業 価値の増大に努めてまいります。 ― 17 ― なお、当連結会計年度において、元業務委託社員による領得行為や循環取引、付替行為などの 不正事案が発覚したため、特別調査委員会による調査を行い、調査報告書を受領しております。 当該調査報告書で提言頂いた決裁処理の形骸化や納品確認制度の不徹底などに対する再発防止策 を策定し、その取組みを進めております。 当社といたしましては、今後策定した再発防止策を着実に実施するとともに、コーポレート・ ガバナンスの強化、コンプライアンス意識のさらなる向上を図っ | |||
| 03/14 | 15:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 2025年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 乏しいため、記載を省略しております。 ※3. 貸倒引当金繰入額及び不正関連損失 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為に関連して発生したものであります。 - 8 - 株式会社ナ・デックス(7435) 2025 年 4 月期第 3 四半期決算短信 ※4. 特別調査費用等 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、外部専門家で構成 された特別調査委員会を設置し調査を行い、当該特別調査委員会の調査費用等について計上しております。なお、 当該費用には、「 特別調査費用等引当金繰入額 」52,000 千円を含めております。 ( 四半期連結 | |||
| 02/26 | 15:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 26 日 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長進藤大資 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 経営管理部長丸山哲男 TEL 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1 特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策 の策定に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせいたし ましたとおり、特別調査委員会による調査報告書を受領し、特別調査委員会による原因分析と再発防止 に向けた提言を真摯に受止め、具体的な再発防止策について検討した結果、本日開催の取締 | |||
| 02/14 | 17:00 | 7435 | ナ・デックス |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 14 日 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長進藤大資 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 経営管理部長丸山哲男 TEL 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、本日公表いたしました「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、元 業務委託社員による不正行為に関し、管理監督責任の観点から、役員報酬を減額することについて取締 役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 この度は、株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいた しましたこと、深くお詫び申し上げます。 記 役員報酬減額の内容 代表取締役社長 常務取締役 月額報酬の20%×2か月 月額報酬の10%×2か月 以上 | |||
| 02/14 | 16:43 | 7435 | ナ・デックス |
| 半期報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 半期報告書 | |||
| 等引当金繰入額 当社元業務委託社員による領得行為及び架空循環取引に係る不正行為の事実が判明したため、当社から独立し た中立かつ公正な外部専門家で構成された特別調査委員会を設置し、調査を行いました。当該特別調査委員会の 調査費用等について、今後発生が見込まれる損失額を計上しております。 ( 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり であります。 前中間連結会計期間 ( 自 2023 年 5 月 1 日 至 2023 年 10 月 31 日 ) 当中間連結会計期間 ( 自 2024 年 5 月 | |||
| 02/14 | 16:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2025 年 2 月 14 日 株式会社ナ・デックス 代表取締役社長進藤大資 (コード番号 7 4 3 5 東証スタンダード) 経営管理部長丸山哲男 TEL 0 5 2 - 3 2 3 - 2 2 1 1 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 12 月 16 日付で公表いたしました「2025 年 4 月期半期報告書の提出期限延長に関する承 認申請書提出のお知らせ」のとおり、元業務委託社員により架空の商品を対象とする循環取引を行って いた疑惑などが判明したため、弁護士および公認会計士 5 名で構成する特別調査委員会による調査を進 | |||
| 02/14 | 16:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備および内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 判明 したため、直ちに外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってま いりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正規の仕入に偽装して個人的にPC 等を仕入れ、 これを転売することで不正に代金を得る領得行為、またその領得行為の隠蔽を目的として、8 社に 及ぶ事業者を巻込んだ複雑な商流による循環取引を行っていた事実が判明いたしました。当該循環 取引は、直送取引につき帳票のみで取引が完了し、モノの移動が捕捉しにくい取引であること、エ ンドユーザーが不明確であること、営業担当者が受注だけでなく、発注業務にも関与していること など、循環取引を示唆する状況や兆候が | |||
| 02/14 | 16:40 | 7435 | ナ・デックス |
| 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社は、2024 年 12 月 16 日付で公表いたしました「2025 年 4 月期半期報告書の提出期限延長に関する 承認申請書提出のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求め る連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したと ころ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価 が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公認会計士による特別 調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の | |||
| 02/14 | 16:20 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2024 年 7 月 24 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 16:04 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正有価証券報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽装して個人的に | |||
| 02/14 | 16:01 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正四半期報告書－第74期第3四半期(2023/11/01－2024/01/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に | |||
| 02/14 | 15:58 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正四半期報告書－第74期第2四半期(2023/08/01－2023/10/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に | |||
| 02/14 | 15:55 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正四半期報告書－第74期第1四半期(2023/05/01－2023/07/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽 | |||
| 02/14 | 15:54 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正内部統制報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正内部統制報告書 | |||
| ております。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2023 年 7 月 26 日 2. 訂正の理由 (1) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当該仕入にかかる流通経路、 取引実態等について社内調査を実施したところ、元業務委託社員が実体の伴わない循環取引を行い、当社におい て架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに外部の弁護士および公 認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 その結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から | |||
| 02/14 | 15:52 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正有価証券報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に偽装して個人的に | |||
| 02/14 | 15:49 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正四半期報告書－第73期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に | |||
| 02/14 | 15:47 | 7435 | ナ・デックス |
| 訂正四半期報告書－第73期第2四半期(2022/08/01－2022/10/31) 訂正四半期報告書 | |||
| 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出 のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2024 年 11 月、仕入先から多額の支払を求める連絡を受けたことを端緒に当 該仕入にかかる流通経路、取引実態等について社内調査を実施したところ、当社元業務委託社員が実体の伴わない循 環取引を行い、当社において架空の売上高および売上原価が計上されている疑いがあることが判明したため、直ちに 外部の弁護士および公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。 当社は、2025 年 2 月 14 日に特別調査委員会の調査報告書を受領した結果、元業務委託社員が、特定の仕入先から正 規の仕入に | |||