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「 特別調査委員会 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.158 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/29 | 14:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項(中期経営計画 2026-2028) その他のIR | |||
| ‣ 医師の不適切なオンライン診療により医療上の問題が発 生しオンライン診療への信頼性が低下 ‣ 今後の政府の政策など取り巻く環境が変化 ‣ これらの事象により、オンライン診療の普及が減速する リスク ‣ 医師・弁護士と相談しながら、安全かつ効果的効率的 なオンライン診療が実施できるようプラットフォーム を適宜改修 ‣ 政府の動向を注視し、オンライン診療の普及速度に応 じた適切な打ち手を実行 中 大 5 内部統制について ‣ 内部管理体制の重要な不備により、信用失墜や株価への 悪影響が生じるリスク ‣ 24/5 期末の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要 な不備を是正するために、特別調査委員会の | |||
| 08/26 | 14:19 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 内部統制報告書－第17期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書 | |||
| 売上高並びに原価の計上について、不適切な会計処理がある旨の 疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別調査委員会を設置いたしました。特別 調査委員会による調査結果及びアヴァンティアによる指摘から、当社グループにおいて一部の広告取引やその他 BtoB 事業における売上高並びに原価の過大計上がなされていたことに加え、原価並びに販売費及び一般管理費の計 上額が不足していたことが明らかになりました。これらの事実は、役職員のコンプライアンス意識醸成が不十分で あったこと、牽制機能の低い組織体制であったこと、内部通報制度が有効に機能しなかったこと、本質的な議論を 回避す | |||
| 08/26 | 14:18 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 有価証券報告書－第17期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスを重視し、リスクマネジメントの強化、並びに金融商品取引法に基づく財 務報告に係る内部統制制度の適用等も踏まえた内部統制の継続的な改善及び強化を推進し、強固な経営基盤の構 築を図ってまいります。 < 特別調査委員会による調査報告書で指摘を受けた課題 > 当社は、2024 年 11 月 13 日付の「 特別調査委員会の調査報告書に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、当社の2024 年 5 月期の一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上において不適切な会計処理がある 旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)について、特別調査委員会を設置のうえ調査を進 | |||
| 08/21 | 12:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| （訂正版）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) * 開催日が前回の定時株主総会の応当日と離れておりますのは、前回の定時株主総会 の開催を、当社の2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて 開示いたしました2024 年 5 月期の一部の広告売上取引の不適切な会計処理に関する特 別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要な決算業務及び監査手 続に遅れが生じ、延期したためであります。 2. 開催場所東京都渋谷区渋谷二丁目 22 番 3 号渋谷東口ビル1F TKPガーデンシティ渋谷ホールA 3. 目的事項 報告事項 1. 第 17 期 (2024 年 6 月 1 日から2025 年 5 月 31 | |||
| 03/07 | 16:54 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特 別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、2024 年 11 月 11 日に同委員 会から調査報告書を受領いたしました。調査報告書において指摘を受けた事項を踏まえ、当社として、本事案の 原因は以下のとおりであると認識しております。 ⅰ 役職員のコンプライアンス意識醸成が不十分であること 本事案に関与した元役員は、不適切な会計処理であることを知りながら予算達成のために本事案をはじめと する会計操作を起草し実施した点、また、本事案に関与した従業員は、いずれも当初より不適切な会計処理で あることを認識し | |||
| 01/27 | 16:11 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 計士等となった年月日 2017 年 8 月 30 日 (4) 退任する監査公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項 当社は、2024 年 12 月 11 日付 「 内部統制報告書の評価結果不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお 知らせ」にて公表のとおり、2024 年 5 月期の財務報告に係る内部統制の評価について、事業年度末日以降に判明し た開示すべき重要な不備に関する必要な修正及び評価範囲の見直しが事業年度末日以降となってしまったこと及び 特別調査委員会の対応に注力せざるを得なかった等の理由により、一部の業務プロセスについて重要な評価手続を 実 | |||
| 01/27 | 15:30 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 会計監査人の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 監査報告書等における意見等 当社は、2024 年 12 月 11 日付 「 内部統制報告書の評価結果不表明及び内部統制監査報告 書の意見不表明に関するお知らせ」にて公表のとおり、2024 年 5 月期の財務報告に係る内 部統制の評価について、事業年度末日以降に判明した開示すべき重要な不備に関する必要 な修正及び評価範囲の見直しが事業年度末日以降となってしまったこと及び特別調査委員 会の対応に注力せざるを得なかった等の理由により、一部の業務プロセスについて重要な 評価手続を実施できませんでした。したがって、当社の 2024 年 5 月 31 日現在における財 務報告に係る内部統制の評価結果を表明 | |||
| 12/27 | 15:30 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 0 0 中期計画 メディカルケア セールス ヘルスケア セールス ヘルスケア マーケティング 2025 年 5 月期 計画値 ▲ 5 中期計画 メディカルケア セールス ▲ 6 ▲ 0 ヘルスケアヘルスケア セールスマーケティング 全社費用 2025 年 5 月期 計画値 • 中期経営計画の最終年度において、売上および営業利益が目標を下回る見通しである。今回の特別調査委員会 による調査報告の指摘を踏まえ、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の一層の強化、コンプライアン ス遵守の徹底を図り、2025 年 5 月期においては、足元の事業運営・管理体制を安定化させることを最優先課 題とし、未来 | |||
| 12/19 | 13:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 2024年5月期決算説明動画補足資料 その他のIR | |||
| 2024 年 5 月期決算説明動画 補足資料 2024 年 12 月 19 日 ジェイフロンティア株式会社 【 証券コード:2934】 はじめに • 決算発表の遅延に対するお詫びと特別調査委員会の調査報告書の受領について 2024 年 5 月期の通期決算発表が大幅に遅れたことにより、株主、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの 方 々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 ( 概要 ) 当社は、当社の会計監査人から一部の広告売上取引における売上高及び売上原価の計上について、不適切な会計処 理がある旨の疑義が生じているとの指摘を受けて、2024 年 7 月 | |||
| 12/11 | 10:30 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 2024年5月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 2024 年 5 月期通期決算 及び 2025 年 5 月期通期計画について 2024 年 12 月 11 日 ジェイフロンティア株式会社 【 証券コード:2934】 はじめに • 決算発表の遅延に対するお詫びと特別調査委員会の調査報告書の受領について 2024 年 5 月期の通期決算発表が大幅に遅れたことにより、株主、投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの 方 々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 ( 概要 ) 当社は、当社の会計監査人から一部の広告売上取引における売上高及び売上原価の計上について、不適切な会計処 理がある旨の疑義が生じているとの指 | |||
| 12/11 | 09:30 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR | |||
| ない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表したと おり、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、会計監査人より不適切 な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、 特別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、 2024 年 11 月 11 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。特別調査委員 会による調査結果及び当社の会計監査人である監 | |||
| 12/11 | 09:30 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 内部統制報告書の評価結果不表明及び内部統制監査報告書の意見不表明に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業年度末日時点では、重要な評価手続 を実施することができませんでした。 また、2,3については、特別調査委員会の対応及び不適切な会計処理の修正に優先的に 注力せざるを得なかった等の理由により、重要な評価手続を完了することができませんで した。 2. 監査を実施した公認会計士等の名称 監査法人アヴァンティア 3. 内部統制監査報告書の受領日 2024 年 12 月 11 日 4. 内部統制監査報告書の内容 2024 年 5 月 31 日現在の内部統制報告書に係る内部統制監査報告書の内容は以下のとおり です。 < 意見不表明 > 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 2 項の規定に基 | |||
| 12/11 | 09:14 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 内部統制報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 内部統制報告書 | |||
| 「 本事案 」と いいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別調査委員会を設置いたしました。特別調査委員会による調査結 果及びアヴァンティアによる指摘から、当社グループにおいて一部の広告取引やその他 BtoB 事業における売上高並 びに原価の過大計上がなされていたことに加え、原価並びに販売費及び一般管理費の計上額が不足していたことが 明らかになりました。 当社グループにおいて、以下のとおり、信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しており ませんでした。 (1) 役職員のコンプライアンス意識の醸成が不十分であったこと 本事案に関与した元役員は、不適切な会計処理であることを知 | |||
| 12/11 | 09:13 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 有価証券報告書－第16期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 、セキュリティに関する システムの整備や社員の教育を行い、個人情報管理体制の強化を図ってまいります。 5 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアより、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上に ついて、不適切な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特 別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、2024 年 11 月 11 日に同委員 会から調査報告書を受領いたしました。調査報告書において指摘を受けた事項を踏まえ、当社として、本事案の 原因は以下のとおりである | |||
| 12/11 | 09:03 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 訂正四半期報告書－第16期第3四半期(2023/12/01－2024/02/29) 訂正四半期報告書 | |||
| ジェイフロンティア株式会社 (E33800) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、一部の広告売上 取引における売上高及び原価の計上について、会計監査人より不適切な会計処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」と いいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等につ いての調査を進め、2024 年 11 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査報告書の受領のお知らせ」にて開示したとおり、2024 年 11 月 | |||
| 12/11 | 09:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| （訂正）「2024年5月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正及び2024年5月期第3四半期報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| りお知らせいたします。 2024 年 5 月期第 3 四半期報告書の訂正報告書についても、本日の提出を予定しておりま す。 また、事業計画及び成長可能性に関する事項は 2024 年 12 月中の公表を予定しておりま す。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2024 年 4 月 12 日の取締役会決議を経て、同日、2024 年 5 月期第 3 四半期の決 算短信を公表いたしました。 しかし、当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて 公表しましたとおり、一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、会 計監査人より不適切な会計処理がある | |||
| 12/11 | 09:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 2024年5月期通期業績と前期実績値との差異、特別損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ その他のIR | |||
| 上について 当社は、2024 年 5 月期決算において特別損失 1,019 百万円を計上しております。主な内 訳としては、決算訂正関連費用引当金繰入額及び減損損失となります。 当社は、2024 年 11 月 12 日開示の「 特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知ら せ」のとおり、特別調査委員会を設置して調査を実施いたしましたが、当該特別調査委員会 の調査費用並びに追加の監査手続に係る監査報酬等が発生したことにより、決算訂正関連 費用引当金繰入額として 140 百万円を計上いたしました。 減損損失としては、829 百万円を計上しております。連結子会社である株式会社シーディ、 株式会社 | |||
| 12/11 | 09:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 2024年5月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 12 月 11 日 会社名ジェイフロンティア株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員中村篤弘 (コード番号 :2934 東証グロース) 問合せ先執行役員経営企画本部長樋口雄也 (TEL.03-6427-4662) 2024 年 5 月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ 当社は、本日、2024 年 5 月期決算短信を開示いたしましたが、当該開示が期末後 50 日を 超えた理由および今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信の開示が期末後 50 日を超えた理由 当社は、2024 年 7 月 18 日付 「 特別調査委員会の | |||
| 12/11 | 09:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 再発防止策の策定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 12 月 11 日 会社名ジェイフロンティア株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員中村篤弘 (コード番号 :2934 東証グロース) 問合せ先執行役員経営企画本部長樋口雄也 (TEL.03-6427-4662) 再発防止策の策定等に関するお知らせ 当社は、2024 年 11 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査報告書の受領のお知らせ」にて公 表しましたとおり、2024 年 11 月 11 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領いたしま した。当社は、特別調査委員会による調査の結果、原因分析及び再発防止策の提言を真摯に 受け止め、本日、取締役会において、当社が取り組 | |||
| 11/28 | 09:00 | 2934 | ジェイフロンティア |
| 2024年５月期有価証券報告書提出遅延及び当社株式の監理銘柄（確認中）の指定の見込みに関するお知らせ その他のIR | |||
| 提出見通しについて、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 提出が遅延するに至った経緯 当社は、2024 年 11 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査報告書の受領のお知らせ」のとお り、当社の一部の広告売上取引における売上高及び原価の計上について、当社の会計監査人 である監査法人アヴァンティア( 以下 「アヴァンティア」といいます。)より不適切な会計 処理がある旨の疑義 ( 以下 「 本事案 」といいます。)が生じているとの指摘を受けて、特別 調査委員会を設置のうえ、本事案及び類似する事象の有無等についての調査を進め、特別調 査委員会から調査報告書を受領いたしました。また、当社は | |||