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「 特別調査委員会 」の検索結果

検索結果 16 件 ( 1 ～ 16) 応答時間：0.159 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
12/23 16:59 9248 人・夢・技術グループ
内部統制報告書－第4期(2024/10/01－2025/09/30) 内部統制報告書
する事項 】 上記の評価の結果、当連結会計年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると 判断しました。 4 【 付記事項 】 当社は、前事業年度において、特別調査委員会による調査の結果判明した当社連結子会社である株式会社長大 ( 以下 「 長大 」という。)における不適切な会計処理の発生原因に基づき、全社的な内部統制、及び業務プロセ スの再評価を行った結果、前事業年度末日時点において、当社及び長大の全社的な内部統制、並びに長大におけ る外部支払プロセス及び原価計算・原価振替プロセスにおいて開示すべき重要な不備を識別し、当社の財務報告 に係る内部統制は有効でないと判断し
12/23 16:58 9248 人・夢・技術グループ
有価証券報告書－第4期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
ま す。 3 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 4 受注損失引当金 受注業務の損失発生に備えるため、当連結会計年度末の未引渡業務のうち、損失発生の可能性が高く、か つ、その金額を合理的に見積ることが可能な業務について、損失見込額を計上しております。 5 特別調査費用引当金 外部弁護士や公認会計士を構成員に含む特別調査委員会の調査費用等の見積額を計上しております。 6 業務補償損失引当金 完成業務に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成業務に対する将来の見積補償額及び特 定の業務における将来の見積補償額を計上しておりま
12/25 18:00 9248 人・夢・技術グループ
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 25 日 各位 会社名人・夢・技術グループ株式会社 代表者名代表取締役社長永冶泰司 (コード番号 9248 東証プライム) 上席取締役 問合せ先 加藤聡 コーポレート・ガバナンス担当 (TEL03-3639-3317) 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、2024 年 11 月 26 日付で受領した特別調査委員会の調査報告書を受け、本日、内部統制に重要な不 備がある旨を記載した「 内部統制報告書の訂正報告書 」を金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づ き、関東財務局に提出いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記
12/25 18:00 9248 人・夢・技術グループ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
いたします。 記 1. 開示すべき不備の内容 1.1 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立上げ 当社は、当社連結子会社である株式会社長大 ( 以下 「 長大 」という。)に対して2024 年 6 月 17 日 に実施した内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供 を受けた案件ではなく、別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、 同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適 切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い等の不適切な会計処理の疑義が判明しまし た。そのため
12/25 16:51 9248 人・夢・技術グループ
有価証券報告書－第3期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
していたことが判明いたしました。このため、 同年 8 月 8 日に社外の有識者を含む「 社内調査委員会 」を設置して調査を実施しました。その後、調査を進める 中で、さらに高度かつ客観的・中立的な判断が必要との認識に至り、同年 9 月 9 日付けで、外部の有識者からな る「 特別調査委員会 」を設置してさらに深度のある調査を実施し、同年 11 月 26 日に本案件に関する調査報告書を 受領いたしました。 各種調査の結果、株式会社長大において、原価率調整等のための外注費の付け替えや人工の調整、また、売上 の先行計上など、売上額や、利益の計算の基礎である原価を操作するという不適切な会計処理が行われて
12/25 16:51 9248 人・夢・技術グループ
内部統制報告書－第3期(2023/10/01－2024/09/30) 内部統制報告書
連結会計年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効で ないと判断いたしました。 3.1 今回発生した事案の発見に至った経緯と特別調査委員会の立上げ 当社は、当社連結子会社である株式会社長大 ( 以下 「 長大 」という。)に対して2024 年 6 月 17 日に実施した内 部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、別の 案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた社内調 査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い等
12/25 16:37 9248 人・夢・技術グループ
訂正内部統制報告書－第2期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書
17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に
12/25 16:36 9248 人・夢・技術グループ
訂正内部統制報告書－第1期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書
17 日に実施した 内部監査において、長大が外注先に対し支払った委託費について、外注先の役務提供を受けた案件ではなく、 別の案件に計上する態様の不適切取引が存在することが判明したため、同年 8 月 8 日に外部の有識者を加えた 社内調査委員会を設置し調査を実施したところ、上記不適切取引とは別に、新たに外注先への不適切な前払い 等の不適切な会計処理の疑義が判明しました。そのため、当社は、特別調査委員会を設置して徹底した調査を 行う必要があるものと判断し、当社と利害関係を有しない外部の有識者によって構成する特別調査委員会を同 年 9 月 9 日に設置し、調査を開始いたしました。 特別調査委員会に
12/16 16:00 9248 人・夢・技術グループ
不適切会計処理に関する再発防止策及び関係者の処分のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 16 日 各位 会社名 人・夢・技術グループ株式会社 代表者名代表取締役社長永冶泰司 (コード番号 9248 東証プライム) 問合せ先専務取締役井戸昭典 コーポレート・ガバナンス担当 (TEL 03-3639-3317) 不適切会計処理に関する再発防止策及び関係者の処分のお知らせ 当社は、2024 年 11 月 26 日に公表いたしました「 特別調査委員会の調査結果受領に関するお知らせ」 にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社長大 ( 以下、「 長大 」とします。) 及 び基礎地盤コンサルタンツ株式会社 ( 以下、「 基礎地盤コンサルタンツ」と
11/30 23:46 9248 人・夢・技術グループ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別調査費用引当金 外部弁護士や公認会計士を構成員に含む特別調査委員会の調査費用等の見積額を計上しておりま す。 ホ. 株式給付引当金 「 株式給付規程 」に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式 給付債務の見込額に基づき株式給付引当金を計上しております。 ― 13 ― 4 退職給付に係る会計処理の方法 イ. 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に ついては、給付算定式基準によっております。また、一部の子会社は退職給付信託を設定しておりま す。 ロ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の
11/30 23:46 9248 人・夢・技術グループ
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書類 …………………………………37 議決権 行使期限 2024 年 12 月 23 日 ( 月曜日 ) 午後 5 時 30 分まで 当日ご出席の株主様への記念品 (お土産 )の配布はござ いません。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 一人ひとりが夢をカタチにしていく。 そんな社会を創ります。株主の皆様へ 人が夢を持って暮らせる社会の創造に 邁進していきます。 株主の皆様におかれましては、日頃より当社グループの事業活動にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 当社は、2024 年 9 月 9 日に特別調査委員会設置のお知らせとしてホームページでお知らせしたとおり、不適切 な会計処理に関し
11/26 16:00 9248 人・夢・技術グループ
特別損失の計上に関するお知らせ その他のIR
計上することといたしました。 ・本日開示の「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の通り、特別調査委員会に よる調査費用として、特別調査費用 252 百万円を計上することといたしました。 ・その他、固定資産除売却損 12 百万円、減損損失 5 百万円を計上いたしました。資料 12-4-2 1 ( 個別決算 ) 当社の連結子会社である株式会社長大において、下記の通り、特別損失として合計 1,127 百万 円を計上することといたしました。 ・当社の連結子会社である C.N.バリューマネジメント株式会社の今後の事業計画を見直し、回収 可能価額等について慎重に検討した結果、貸付金に対しての
11/26 16:00 9248 人・夢・技術グループ
2024年9月期決算短信の開示が期末後50日を超えたことに関するお知らせ その他のIR
公表いたしました「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、株式会社長大において、協力会社への委託費について、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案 件に計上していたこと( 以下 「 本件 」といいます。)が判明し、この不適切な取引の内容を調査し、明らかにするために 特別調査委員会を設置し、調査を実施しておりましたところ、2024 年 11 月 26 日付で特別調査委員会より調査報告書 を受領しました。また、本件に関する調査内容の検証、類似取引に関する調査内容の検証など会計監査人による 追加的な監査手続が発生し、これらに相応の時間を要したため、2024 年 9
11/26 16:00 9248 人・夢・技術グループ
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 26 日 各位 会社名人・夢・技術グループ株式会社 代表者名代表取締役社長永冶泰司 (コード番号 9248 東証プライム) 問合せ先専務取締役井戸昭典 コーポレート・ガバナンス担当 (TEL 03-3639-3317) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 9 月 9 日に公表いたしました「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、株式会社長大において、協力会社への委託費について、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案 件に計上していたこと( 以下 「 本件 」といいます。)が判明し、この不適切な
11/11 16:00 9248 人・夢・技術グループ
2024年9月期決算短信開示の延期ならびに2024年9月期第3四半期決算短信および2024年9月期決算短信の開示予定日に関するお知らせ その他のIR
月期決算短信の開示を2024 年 11 月 26 日に延期することになりましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算短信開示延期の理由 当社は、2024 年 9 月 9 日に公開いたしました「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとお り、株式会社長大において、協力会社への委託費について、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案 件に計上していたこと( 以下 「 本件 」といいます。)が判明し、この不適切な取引の内容を調査し、明らかにするために 特別調査委員会を設置し、調査を鋭意実施しております。 調査の過程で判明した本件の同種類似取引については、1
09/09 16:00 9248 人・夢・技術グループ
特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
2024 年 9 月 9 日 各位 会社名人・夢・技術グループ株式会社 代表者名代表取締役社長永冶泰司 (コード番号 9248 東証プライム) 問合せ先専務取締役井戸昭典 コーポレート・ガバナンス担当 (TEL 03-3639-3317) 特別調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 特別調査委員会設置の経緯 当社は、2024 年 8 月 8 日に公開いたしました「 社内調査委員会の設置及び2024 年 9 月期第 3 四半期決算短信の開 示が四半期末後 45 日