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発表日	時刻	コード	企業名
08/15	15:14	9682	ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第48期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2020 年 6 月 22 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
08/15	15:14	9682	ＤＴＳ
訂正内部統制報告書－第49期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
す。 1. 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日 2021 年 6 月 25 日 2. 訂正の理由及び財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 (1) 訂正の理由 内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項 」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしまし た。 (2) 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯 当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会か
08/15	15:11	9682	ＤＴＳ
内部統制報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法 令違反となる可能性が認識されたため、2024 年 5 月 24 日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりまし た。 当社は、特別調査委員会から2024 年 8 月 2 日に調査報告書を受領し、当該海外子会社において案件を受注する 等の目的から、特定事業の複数顧客の要職者等に対し不適切な支払いが長期間にわたり継続して行われていたこ と、また、これらは当社が当該海外子会社を買収する以前から経営陣による承認の下、組織的に行われていたこ とが報告されております。さらにこれら不適切な支払いは、現地の汚職防止法
08/15	15:10	9682	ＤＴＳ
有価証券報告書－第52期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ます。 当社グループは、IT 市場や技術、ESG 等の環境変化を捉え、既存 SIビジネスモデルの進化に加えてデジタル、ソ リューションおよびサービスビジネスや、それらを実現する人材などへの積極的な投資により、新たな成長モデル を構築し、社会的価値・経済的価値の創出という両輪でさらなる企業価値の向上を目指すため、Vision2030を策定 しています。 これらの実現に向け、「 提案価値の向上 」、「SI×デジタルのコンビネーション」、「 新規領域・グローバルへ の進出 」、「ESGへの取り組み強化 」、「 自社経営基盤の改革 」を重要課題に設定し、取り組みを進めていきます。 (3) 特別調査委員会に
08/14	18:00	2743	ピクセルカンパニーズ
（訂正）「2024年12月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ」 の一部訂正について その他のIR
)につい て第三者委員会による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員会を設置し調査を行って参り ましたが、2024 年 8 月 9 日に当社の会計監査人である監査法人アリアより、「 半期報告書の提出期限の延長申請 に関する見解 」の書面を受領し、2024 年 8 月 13 日に監査法人アリアより本件疑義が決算に与える影響が不明で あり、事実関係が全容解明され、監査が可能な状態になるまでは、2024 年 8 月 14 日予定の当社決算発表や当監 査法人が期中レビューを終了することは困難であるとの意見を受けたことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の提出
08/14	15:33	9612	ラックランド
半期報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
。 (4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 前事業年度の有価証券報告書に記載した「 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の 分析 」 中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。 (5) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するた めの客観的な指標等について重要な変更はありません。 (6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 ( 特別調査委員会による調査結果を踏まえた今後の課題 ) 当社
08/14	15:30	9612	ラックランド
2024年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当中間期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的 な指標等について重要な変更はありません。 (5) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 当社は、2024 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会による 調査を行っており、当該調査に係る一連の費用 ( 当該調査に関する自主点検、訂正監査の実施、過年度の有価証券 報告書等の修正に係る費用を含みます。)として、2024 年 12 月期において1,163 百万円 ( 税抜。当中間連結会計期間
08/14	15:30	9612	ラックランド
2024年12月期第２四半期（中間期）連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ その他のIR
、期初連連結業績予想を上回る結果となりました。 なお、現在のところ、2024 年 12 月期通期の連連結業績予想については、期初業績予想の範囲内での着地を見込 んでいるため、売上高、営業利益及び経常利益について当該予想数値の変更はありません。 1 また、当社は、2024 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、特別調査委 員会による調査を行い、当該調査に係る一連連の費用 ( 当該調査に関する自主点検、訂正監査の実施、過遃年度の有 価証券報告書等の修正に係る費用を含みます。)として、2024 年 12 月期中間連連結会計期間において 1,163 百万 円を
08/14	15:00	2743	ピクセルカンパニーズ
2024年12月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
義 ( 以下 「 本件疑義 ) という)について第三者委員会による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員会を設置 し調査を行って参りましたが、2024 年 8 月 9 日に当社の会計監査人である監査法人アリアより、「 半期報告書 の提出期限の延長申請に関する見解 」の書面を受領し、2024 年 8 月 13 日に監査法人アリアより本件疑義が決 算に与える影響が不明であり、事実関係が全容解明され、監査が可能な状態になるまでは、2024 年 8 月 14 日 予定の当社決算発表や当監査法人が期中レビューを終了することは困難であるとの意見を受けたことにより、 金融商品取
08/14	15:00	4777	ガーラ
2024 年 12 月期半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
告書 ( 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ) 2. 延長前の提出期限 2024 年 8 月 14 日 ( 水 ) 3. 延長が承認された場合の提出期限 2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2024 年 5 月 30 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社と 利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を実施しております。 特別調査委員会の調査は、下記の疑義について調査が行われております。 1 当社の連結子会社である Gala Lab Corp
08/14	12:00	4777	ガーラ
2024年12月期第２四半期（中間期）決算短信の発表延期に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 8 月 14 日 株式会社ガーラ 代表取締役グループ CEO キムヒョンス (コード:4777、スタンダード市場 ) 取締役 CFO 岡本到 (TEL.03-6822-6669) 2024 年 12 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信の発表延期に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 30 日に公表いたしました「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、 当社と利害関係の無い外部の有識者で構成される特別調査委員会を設置して調査を行う旨お知らせいたしまし たが、有価証券報告書等の訂正が生じた場合、2024 年 12
08/13	18:30	2743	ピクセルカンパニーズ
特別調査委員会設置に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 8 月 13 日 会社名ピクセルカンパニーズ株式会社 代表者名代表取締役社長吉田弘明 (コード番号 :2743 東証スタンダード) 問い合わせ取締役管理本部長矢尾板裕介 (TEL. 03-6731-3410) 特別調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、2023 年 10 月 24 日に証券取引等監視委員会開示検査課 ( 以下 「 監視委員会 」という)より、金融商品 取引法に基づく開示検査を受けておりましたが、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し本件の 疑義 ( 以下 「 本件疑義 )という)について第三者委員会による調査を行うよう要請があ
08/13	18:30	2743	ピクセルカンパニーズ
2024年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）公表の延期に関するお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 24 日に証券取引等監視委員会開示検査課 ( 以下 「 監視委員会 」という)より、金融商品取 引法に基づく開示検査を受けておりましたが、2024 年 6 月 16 日に監視委員会より当社監査役会に対し、 2024 年 8 月 13 日開示の「 特別調査員会設置に関するお知らせ」に記載の本件の疑義 ( 以下 「 本件疑義 )と いう)について第三者委員会による調査を行うよう要請があり、2024 年 7 月 5 日に特別調査委員会を設置 し調査を行って参りましたが、2024 年 8 月 13 日に当社の会計監査人である監査法人アリアより、本件疑 義が決算に与える影響が不明であり
08/09	21:45	9612	ラックランド
2023年 定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
み増しながら売上総利益率も高めていくことができる体制を構築してまいりました。 なお、2023 年 12 月期第 1 四半期以前において、当社グループの工事進行基準 ( 履行義務を充足するにつ れて、一定の期間にわたり収益を認識する方法 ) 案件等に関して不適切な会計処理がなされていた可能性を 認識したことに端を発し、2023 年 5 月 12 日付で設置された特別調査委員会による調査が行われ、同委員会 の同年 7 月 25 日付調査報告書において認定されている不適切な会計処理が発覚しました。また、その後、 当社代表取締役社長 ( 当時 )による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含ま
08/09	21:45	9612	ラックランド
2023年 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に議案に対する賛否をご表示いただき、 2024 年 8 月 29 日 ( 木 ) 午後 5 時 30 分までに到着するよう郵便にてご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 ─ 1 ─ 記 ■1 開催日時 2024 年 8 月 30 日 ( 金 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) ( 開催日が前回の定時株主総会日 (2023 年 3 月 30 日 )に応当する日と離れておりますのは、当社の 2024 年 2 月 14 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示いたしました、不適切な会 計処理に関する特別調査委員会による調査の実施に伴い、報告事項の準備に必要
08/08	15:00	7740	タムロン
再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（第2回） その他のIR
各 位 2024 年 8 月 8 日 会社名株式会社タムロン 代表者名代表取締役社長桜庭省吾 (コード番号 7740 東証プライム) 問合せ先執行役員経営戦略本部長野中秀行 (TEL.048‐684‐9111( 代 ) ) 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ( 第 2 回 ) 当社は、2023 年 11 月 21 日付 「 再発防止策の策定、ガバナンス検討委員会の設置および関係者処分並びに 元役員等に対する責任追及方針に関するお知らせ」にて記載のとおり、特別調査委員会による提言等を踏ま え再発防止策を策定し、ガバナンス検討委員会を中心として、全社一丸となって再発防止、ガバナンス改善 に向け
08/08	14:00	8043	スターゼン
2025年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
降行われた循環取引 ( 取引先数社と当社による架空売上の循 環 ) 等の不適切な取引が行われている疑義について、2024 年 1 月 15 日に特別調査委員会より受領した調査結 果報告書における調査結果を踏まえ、取引の実在性を確認できないものについての売上高及び売上原価の取 り消しを行っております。これに伴って、当該取引の支払総額 1,346 百万円を仮払金として流動資産の「その 他 」に含めて計上するとともに、受取総額 1,355 百万円を仮受金として流動負債の「その他 」に含めて計上し ております。 今後、本件に関する関係者との協議をしていく方針ですが、状況によっては、当該仮払金及び仮受金
08/08	12:32	5110	住友ゴム工業
半期報告書－第133期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
、 当中間連結会計期間末は4,407 百万円であります。 11. 偶発債務 当中間連結会計期間末における偶発債務の内容は次のとおりであります。 ( 防舷材における不適切検査 ) 当社製造のゴム防舷材 ( 船舶や港湾の岸壁の破損を防止するため、接岸する船舶にかかる衝撃を吸収して緩和 するエネルギー吸収材 )の一部製品に対する製品検査において、ガイドラインとは異なる試験方法の実施やデー タの変更を行っていたことが第 130 期に判明しました。本件に係る緊急対策委員会を設置し、出荷済製品の安全 性の確認や顧客等に対する説明などを行いました。また、外部弁護士を加えた特別調査委員会による社内調査を 実施
08/08	11:05	6201	豊田自動織機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にし、適時・適切な情報開示に努めています。 Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 2024 年 1 月 29 日に公表されたエンジン認証問題に関する特別調査委員会の調査結果を踏まえ、原点に立ち返り、今後、二度とこうした問題を 起こさない会社として再出発すべく、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、内部統制の整備に関する基本方針も見直すこととし、 2024 年 4 月、取締役会にて、以下のとおり、決議しました。 当社は、「 公明正大、社会貢献、環境保全、品質第一、顧客優先、技術革新、全員参加 」からなる「 基本理念 」に基づき、間違
08/06	17:00	9682	ＤＴＳ
特別調査委員会の調査報告書（開示版）公表に関するお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 6 日 各位 会社名株式会社 DTS 代表者名代表取締役社長北村友朗 (コード番号 9682 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員浅見伊佐夫 電話 03 - 3948 – 5488 特別調査委員会の調査報告書 ( 開示版 ) 公表に関するお知らせ 当社は、2024 年 8 月 2 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領のお知らせ」に記載のとおり、当 社の海外子会社において、経営者等による取引先からのキックバックと不正な支払い( 以下 「 本事 案 」といいます。)が行われている可能性があることに関して、特別調査委員会より調査報告書を 受領し、プライバシー、個人情