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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	16:46	6365	電業社機械製作所
内部統制報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
ため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章の不 正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の取締役 会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せて「 当初疑義 」といいます。)が確認 されたため、その全容解明に取り組むべく特別調査委員会を
06/27	16:45	6365	電業社機械製作所
有価証券報告書－第89期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
制システムの整備の状況は次のとおりです。 当社は以下の各体制のもと、内部統制システムの適切な運用に努めてまいりました。しかしながら、 2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、 当社において印章の管理が不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不 備に関する疑義、本件不正利用が判明した後の取締役会、取締役監査等委員への情報伝達について不備が あった疑義、並びに範囲外工事 ( 追加工事 )の原価を少なくとも一部について、適時に工事原価総額に追 加計上せず、特段の根拠なくその追加計上時期を翌期以降に遅
06/27	16:34	8043	スターゼン
内部統制報告書－第85期(2023/04/01－2024/03/31) 内部統制報告書
ける架空在庫及び取引先に対する架空売上げが生じている可能性があることが判明いたしました。当社は、本件 判明後、速やかに調査を開始し、進めておりましたが、更に徹底して網羅的な調査を行うため、2023 年 11 月 8 日、 弁護士及び公認会計士の外部専門家による特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。当社 は、特別調査委員会から2024 年 1 月 15 日に調査結果報告書を受領し、当該営業拠点において、過年度より特定の取 引先との間で、架空循環取引が2018 年 8 月頃から長期間継続的に行われていたこと、さらにこれら架空取引の結 果、架空在庫が計上されていたこと等の報告を受
06/27	16:27	8043	スターゼン
有価証券報告書－第85期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
調に推移 し、前期を上回りました。 (ハム・ソーセージ) ハム・ソーセージは、原材料価格やエネルギーコストの上昇を踏まえ、価格改定や商品の統廃合、工場オペ レーション改善に努めましたが、取扱量・売上高・売上総利益ともに前期を下回りました。 なお、当社は2023 年 11 月 8 日付 「 特別調査委員会設置並びに2024 年 3 月期第 2 四半期決算発表の延期及び当 該四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の1 営業拠点において不 適切な取引が行われていたことが判明したため、特別調査委員会を設置し調査を行い、2024 年 1 月 15 日付で同 委員会より
06/27	15:35	4849	エン・ジャパン
有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
月期では、連結売上高 120,000 百万 円、連結営業利益 24,000 百万円の達成を目指してまいります。 ( 特別調査委員会からの報告書受領について) 当社は、2023 年 3 月期の期末監査の期間中に当社の中国における連結子会社 ( 英才網聯 ( 北京 ) 科技有限公司 ( 以 下 「 英才 JV」といいます。)において不適切な会計処理が行われていた疑いが判明したため、2023 年 5 月 23 日より外 部の有識者 2 名及び独立役員である社外取締役監査等委員長からなる特別調査委員会を設置し調査を開始、2023 年 7 月 24 日に調査チームから調査報告書を受領しております。 本件
06/27	15:09	3864	三菱製紙
有価証券報告書－第159期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
す。 2024 年 4 月 1 日付グループ組織図 < 当社子会社における不適切事案への対応 > 当社グループである三菱製紙エンジニアリング株式会社白河事業所で製造していた耐熱プレスボード製品の品 質検査に係る不適切事案は、2024 年 5 月 10 日に事案の内容を公表するとともに外部専門家で構成される特別調査 委員会を設置し、事案の全容解明、原因分析及び再発防止策の立案を進めております。特別調査委員会の調査 が、迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力するとともに、当社グループ全体の品質管理体制を検証し、今 後の改革に繋げるべく取り組んでまいります。 12/140 2 【サステナビリティに
06/27	15:08	3184	ＩＣＤＡホールディングス
有価証券報告書－第15期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
年 2 月 1 日付 「 当社元役員による不正行為発覚に伴う特別調査委員会設置並びに2024 年 3 月期第 3 四半期決算 発表の延期及び当該四半期報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、2023 年 11 月から実施された当社子会社の株式会社ホンダ四輪販売三重北及び株式会社オートモールに対する税務調査及び 社内調査の結果、当社元役員が2016 年 4 月から2023 年 10 月までの期間において、中古車の買取取引等を利用した金銭 の着服を行っていたことが判明いたしました。 当社元役員による金銭の着服額 282,560 千円については当該元役員に対する
06/27	14:21	9401	ＴＢＳホールディングス
有価証券報告書－第97期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
メカニズムを確立します。 また、2023 年 3 月に策定したTBSグループ人権方針に則り、全ての企業活動において人権を尊重する意識の向上 を図るとともに、( 旧ジャニーズ事務所問題に対する特別調査委員会の外部委員からの提言も踏まえ)2024 年 4 月 からは、コンテンツ制作関連事業を最重点分野とし、主要な取引先を対象とした人権デュー・ディリジェンスの取 組を始めました。取引先へのアンケートを通じて、コンテンツ制作の過程で生じる人権リスクの把握、特定を進め ています。今後、対処すべき課題についての対応策を講じ、取引先を含むコンテンツ制作過程全体での人権リスク の予防、軽減に努めてまいります
06/27	14:00	5994	ファインシンター
2024年３月期有価証券報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ その他のIR
産の不適切な会計処理により、 実態と相違がある資産計上が行われている疑いがあることから、特別調査委員会を設置のうえ、 調査を進めております。本件に関する特別調査委員会による調査及び監査法人の有価証券報告 書の監査手続等に一定の日数が必要となったことから、2024 年 3 月期有価証券報告書を提出期 限内に提出することが困難なため、当該有価証券報告書の提出期限延長の申請を決定いたしま した。 5. 今後の見通し 今回の提出期限延長に関する申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。 以上
06/27	13:53	4611	大日本塗料
有価証券報告書－第141期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
たこと及び、2023 年 10 月 27 日付で外部の弁護士、当社独立社外取 締役及び独立社外監査役から構成される特別調査委員会の設置を公表いたしました。当社は、特別調査委員会の調査 に全面的に協力し、事実関係の解明、原因分析、再発防止策の策定等を進めております。一方で、JISマーク表示 の一時停止の通知を受けて以降、一時停止の原因となった行為の是正及び品質管理体制の改善に取り組み、2024 年 3 月 7 日付で一般財団法人日本塗料検査協会よりJISマーク表示の一時停止の解除通知を受領いたしました。今後 は、特別調査委員会の指摘を踏まえ、再発防止に向けて取り組んでまいります。 2
06/27	09:15	8173	上新電機
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
6 月同社執行役員情報システム部長 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ モ九州 ( 現・株式会社 NTTドコ モ) 取締役 2012 年 6 月同社常務執行役員 (CIO) 情報 システム部長 2013 年 6 月ドコモ・システムズ株式会社代表 取締役社長 2021 年 3 月みずほ銀行のシステム障害に関す る「システム障害特別調査委員会 ( 第三者委員会 )」 委員 2022 年 6 月当社取締役 ( 現 ) 1977 年 4 月当社入社 2002 年 4 月ピットワン営業部エリアマネ ジャー 2004 年 9 月関西営業部阪南・和歌山エリアマ ネジャー 2012 年 4 月関西営業部長兼中央
06/26	15:51	7012	川崎重工業
有価証券報告書－第201期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
㈱が製造・販売した 一部の製品の検査などに関する不適切行為が判明 しました。今後このような不適切行為を起こすこ とがないよう、外部の弁護士で構成する特別調査 委員会での徹底した原因究明を踏まえた是正措置 を講じるとともに、コンプライアンスの一層の強 化を図り、再発防止に取り組んでいます。 弁護士等の外部専門家と連携する等、最善策を 講じるための体制を整備しています。また、法務 機能を担う人財の育成及び獲得を行い、より一層 の法務対応力の強化にも取り組んでいます。 なお、当連結会計年度において、当社グループ に重要な影響を及ぼす訴訟に関しては、「 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2
06/26	15:39	6675	サクサホールディングス
有価証券報告書－第21期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
元監査役について任務懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元 取締役および元監査役の任務懈怠行為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査人の追加監査 報酬、本件事案についての当社における弁護士相談費用ならびに特別調査委員会及び役員等責任調査委員会の調 査費用等であること等が指摘されました。 これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役 6 名お よび元監査役 2 名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護士を代理人として選任し、当該 弁護士の法的助言を受けながら、当該弁護士を通じて上記の8 名との協議・交渉を重ね
06/26	15:24	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス
有価証券報告書－第13期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、エネルギー事業施設については将来キャッシュ・フローを7.9%の割引率で割り引いて算定し、 婚礼催事施設及び子育て支援施設については将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるため 零円で評価しております。 定 合計 94/150 EDINET 提出書類 株式会社 TOKAIホールディングス(E25165) 有価証券報告書 ※8. 特別損失 「 特別調査費用 」 前連結会計年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度において行われた特別調査委員会による調査費用等について、特別損失 「 特別調査費用 」と して表示しております。 95
06/26	13:54	7013	ＩＨＩ
有価証券報告書－第207期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
) ÷( 親会社の所有者に帰属する持分 + 有利子負債の金額 ) ・CCC : 運転資本 ÷ 売上収益 ×365 日 ・運転資本 : 営業債権 + 契約資産 + 棚卸資産 + 前払金 - 契約負債 - 営業債務 - 返金負債 (3) 会社の対処すべき課題 < 短期的な課題 > 2024 年 4 月 24 日に公表のとおり, 当社の子会社である株式会社 IHI 原動機において, 同社が製造する船舶用エ ンジン及び陸上用エンジンの試運転記録に不適切な修正が行なわれていたことが判明しました。 本件について, 当社は弁護士をはじめとした外部有識者で構成される特別調査委員会を設置して, 原因究明及び 再発防止
06/26	10:12	7205	日野自動車
有価証券報告書－第112期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 日野自動車株式会社 (E02146) 有価証券報告書 ⅱ) 内部統制システムの整備の状況 (a) 業務の適正を確保するための体制整備の基本方針 当社は内部統制システムについての基本方針を、会社法に則り、「 業務の適正確保体制の整備の基本方 針 」( 提出日現在 )として、取締役会において以下のとおり決議しております。 2022 年 3 月 4 日公表のエンジン認証不正問題について、特別調査委員会の調査結果を踏まえ、問題への 対応、再発防止策を22 年度内部統制活動に追加し、体制を強化しましたが、不正を2 度と起こさないこと はもちろん、長期にわたって不正に気付けなかった
06/26	09:56	2901	石垣食品
有価証券報告書－第67期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
ら経営の委託を受けた経営陣の 強い使命感、高い企業倫理感に基づくコンプライアンス経営を実現するため経営の透明性、公平性の確保及び 企業価値の最大化を図ることを経営上の重要課題とすることとしております。 当社は、2020 年 4 月 16 日に2018 年 3 月期第 3 四半期から2020 年 3 月期第 2 四半期までの有価証券報告書及び 四半期報告書について訂正報告書を提出しております。当社としましては、財務報告に係る内部統制が有効に 機能していなかったことを認識し、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の 上、内部統制の改善を図っております。 2 企業統治の体制
06/25	17:15	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ その他のIR
各位 2024 年 6 月 25 日 THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社 代表取締役会長兼社長田邊勝己 (コード番号 :3823 東証スタンダード) 問合せ先 : 取締役副社長橋本直樹 電話番号 :( 0 3 ) 4 4 0 5 - 5 4 6 0 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令及び訂正報告書の提出命令の勧告についてのお知らせ 当社は、2023 年 10 月 16 日付 「2023 年 8 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」にて公表いたしましたと おり、証券取引等監視委員会より金融商品取引法に基づく開示検査を受けておりました。当社として は、特別調査委員会を
06/25	17:00	9278	ブックオフグループホールディングス
特別調査委員会の設置及び2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 25 日 ブックオフグループホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長堀内康隆 (コード番号 :9278 東証プライム) 問合せ先経営企画部長原良太郎 電話番号 042-750-8588 特別調査委員会の設置及び 2024 年 5 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置並びに 2024 年 7 月 16 日に予定して おりました 2024 年 5 月期の決算発表を延期することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 特別調査委員会の設置に至った経緯 当社子会社が運営する複数店舗において、従業員
06/25	17:00	9682	ＤＴＳ
第52期(2024年３月期)有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 25 日 各位 会社名株式会社 DTS 代表者名代表取締役社長北村友朗 (コード番号 9682 東証プライム) 問合せ先取締役常務執行役員浅見伊佐夫 電話 03 - 3948 – 5488 第 52 期 (2024 年 3 月期 ) 有価証券報告書の提出期限の延長申請の検討に関するお知らせ 当社は、2024 年 7 月 1 日が法定提出期限である 2024 年 3 月期有価証券報告書につきまして、提 出期限の延長を検討しておりますことをお知らせいたします。 記 1. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2024 年 5 月 24 日付 「 特別調査委員会の設置及び第