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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 42 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.122 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 10:30 | 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その根幹となる内部統制基本方針の決定、執行役および主要な執行役員の選任、取締役および執 行役の職務執行の監督を行います。さらに、業務執行の決定について法律で認められる限りにおいて原則として執行役に委任することで、取締役 会の監督機能の一段の強化と執行のさらなるスピードアップを共に図ります。 また、委員長および委員の過半数を社外取締役とする指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適切な職務執行により、取締役、執行役および主 要な執行役員の選任、職務の監査、処遇の透明性の確保等を図り、よりコーポレート・ガバナンスが機能する体制を整備・維持します。 業務執行体制では、グループCEOの全体統括のもと、執行 | |||
| 05/25 | 10:13 | 6158 | 和井田製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設 | |||
| 05/25 | 09:46 | 5257 | ノバシステム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| となっております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 当社のホームページ、有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、経営管理部管掌取締役で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報 | |||
| 05/22 | 17:52 | 7649 | スギホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針 当報告書 Ⅰの1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 1. 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、取締役会から委任を受けた代表取締役が 決定します。 2. 取締役の報酬は、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、適正性を担保します。 3. 取締役の報酬は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績にもとづく業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成することにより、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役に | |||
| 05/22 | 17:18 | 7603 | ジーイエット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令等の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、迅速かつ正確に情報開示し、経営の透明性を高めると同時に、 現在の株主総会、取締役会、監査役会等の機能を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 1) 会社の機関の内容 取締役会 : 業務執行取締役 5 名及び非執行取締役 2 名の7 名で構成され、そのうち2 名が社外取締役です。 監査役会 : 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の3 名で構成しています。 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針・業務の分担等に従い、取締役会への出席、業務や財産の状況の調査等を 通じ | |||
| 05/22 | 17:00 | 7177 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有す | |||
| 05/22 | 16:28 | 1771 | 日本乾溜工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 宇野耕 松田豊彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ | |||
| 05/22 | 15:45 | 3353 | メディカル一光グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計画への関与・監督 】 次世代の経営陣幹部については、上席執行役員および執行役員の登用、ならびにグループ会社の重要な役職の経験をさせるなど計画的に行っ ております。今後取締役会が後継者育成計画に主体的に関与するとともに適切に監督する体制について検討してまいります。 【 補助原則 4-10-1 指名委員会・報酬員会の設置 】 当社は、取締役候補者の指名および上席執行役員等の選任については、取締役会が定めた選任基準に沿う人物を、独立社外取締役を構成員に 含む取締役会で審議のうえ決定しております。また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役 を構成員に含む取 | |||
| 05/22 | 14:50 | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補者、社外取締役候補者の選任につき、原則 3-1-4に記した方針、手続きを経た上で、その理由については株主総会招集通 知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、「 取締役会規程 」において取締役会 の決議事項・報告事項を定めております。「 取締役会規程 」に定めのない事項については、「 職務権限規程 」に基づき、担当役員及び各部門の責 任者に決裁権を委ねております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外役員の要件および東京証券取引所 | |||
| 05/22 | 14:08 | 6814 | 古野電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に抑える体制を整備・維持しています。また、各リスクを適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を3 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役 | |||
| 05/22 | 13:45 | 2379 | ディップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 | |||
| 05/22 | 12:36 | 9974 | ベルク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の経営成績及 び各取締役の職責の内容に応じた業績の評価等を勘案し、相当と思われる額とすることを基本方針としております。当社の取締役の報酬は、金 銭報酬及び非金銭報酬により構成しております。金銭報酬は、月例固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成し、役 位、職務内容及び貢献度を勘案して決定しております。非金銭報酬は、取締役の退任後に支給する株式報酬とし、役位及び業績目標の達成度等 に応じて毎事業年度に一定のポイント数を付与し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査 | |||
| 05/22 | 12:08 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。また、経 営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めとした営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経営の監督を行うことに | |||
| 05/22 | 12:02 | 9876 | コックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選解任・指名理由の説明 当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を 選任する際に、その選任理由を記載してまいります。 【 補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み 当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組みについても、開示しております。 (ⅱ) 人的資本や知的財産への投資等 当社は、人は財産であるとの | |||
| 05/22 | 09:23 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、事業計画等の経営の基本方針、その他経営上の重要 事項、及び法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の決定を行うこととしており、社内規程 「 取締役会規程 」に よって明確に示されています。 取締役会が決定すべきこととされている事項以外の意思決定及びその執行は、取締役等が出席する意思決定機関である経営会議を設け、その 決定事項は必要に応じて取締役会に報告されています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準の要件を満たす者を独立社外取締役として選任しています。その概要については、本報告書 の「Ⅱ.1 | |||
| 05/21 | 19:01 | 3843 | フリービット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任・指名についての説明 選解任または指名理由については、株主総会招集通知に記載 (https://freebit.com/ir/stock/stockholders.html)します。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の決議事項と委任の範囲 )】 取締役会規程及び職務権限表に経営陣に対する委任の範囲を定めており、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1 | |||
| 05/21 | 18:22 | 2683 | 魚喜 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを | |||
| 05/21 | 16:22 | 2668 | タビオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資 | |||
| 05/21 | 15:55 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -kyushu.info/ir/policy/governance 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、インターネットを利用した議決権の電子行使に対応しております。 招集通知の英訳に関しては、海外投資家比率等、株主構成の推移を注視して対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員と | |||
| 05/21 | 15:50 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 | |||