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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 85 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.232 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 09:40 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本方針 としています。 取締役の報酬は、基本報酬、短期的な企業業績の目標達成度合いに連動した賞与、持続的な企業価値向上の観点から長期的な株主への価 値、利益の還元に連動する賞与によって構成してまいります。ただし、独立社外取締役は独立した立場での経営の監督・監視機能を担うことに鑑 み、基本報酬のみを支払うことといたします。 取締役の基本報酬・賞与は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において支給いたします。 2 取締役の個人別の報酬等の額と割合の決定に関する方針 取締役の基本報酬、業績連動報酬である賞与については、独立社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で | |||
| 04/09 | 18:35 | 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )と取引条件の妥当性について十分検討したうえ、承認を得てから実施す ることで、少数株主に不利益が生じない体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 04/09 | 16:54 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定し、コーポレートガバナンス・ガイドライン(https | |||
| 04/09 | 16:22 | 4612 | 日本ペイントホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、関連当事者間取引を行う際には、当該取引が当社や少数株主の利益を害することがないよう、取引条件や利益・コストの水準等、当該 取引を行うための合理性等を総合的に判断し、然るべき決裁権限者の承認を得ることとしています。 ・当社は、とりわけ当社の親会社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占めている取締役会において承認を得る等、独立社外取締役 による適切な関与、監督を行っています。 ・当社は、「 独立社外取締役の役割 」の1つとして「 当社と取締役、執行役および支配株主等との間の利益相反を監督すること」を当社の「コーポレート・ガバナンス方針 」の第 22 条 ( 独立社外取締役の役割 )に定 | |||
| 04/09 | 16:09 | 6361 | 荏原製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役 | |||
| 04/09 | 15:59 | 8303 | ＳＢＩ新生銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 牽制の効くコーポレートガバナン ス体制の確立を目指しています。 当行のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や取り組みの方針については「SBI 新生銀行コーポレートガバナンスに関する基本方針 」と して当行ウェブサイトに公表しています。 なお、当行の取締役会は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占める構成としておりますが、2026 年 4 月 6 日付で独立社外取締役 1 名が退任し たことにより、同日現在においては独立社外取締役が取締役会の過半数に満たない状態となっております。当行は、2026 年 6 月開催予定の定時 株主総会において、新たに独立社外取締役候補者を選任する予定であり | |||
| 04/09 | 15:37 | 6171 | 土木管理総合試験所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る報告書等にて開示しております。 (3) 経営幹部・取締役への報酬は、金銭の固定報酬のみで構成されており、担当責任分野、各人の業績等に基づき決定しております。 報酬総額は株主総会で承認された範囲内で運用しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または 取締役・監査役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、 その適切性等について検討し、取締役会において決議しております。 (5) 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選解任理由を株主総会招集通知にて開示しております。 ( 有価証券報告書 | |||
| 04/09 | 15:01 | 6235 | オプトラン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針・手続 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 取締役報酬関係 】に記載のとおりであります。 (ⅳ) 経営陣幹部・取締役・監査役の指名の方針・手続 当社は取締役候補・監査役候補の指名に当たっては、当社取締役・監査役、経営陣幹部としての高い倫理観に加え、適格かつ迅速な意思決定や リスク管理能力、当社業界に対する知見や見識等を有する人物を選任しています。 社外取締役候補・社外監査役候補の指名に当たっては、独立性を重視するとともに、高い倫理観、専門知識や見識、経験等を有する人物を選任 しております。各候補者 | |||
| 04/09 | 14:38 | 4582 | シンバイオ製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 野村博 ブルース・デビッド・チェソン ジョージ・モースティン ラルフ・スモーリング 下村恒一 水谷英滋 市野澤剛士 氏名 属性 他の会社の出身者 その他 その他 他 | |||
| 04/09 | 14:35 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とした | |||
| 04/09 | 13:39 | 3913 | ＧｒｅｅｎＢｅｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 戦略や事業活動にさらに深く位置づけ、事業活動として推進してい くことが重要と認識しており、人材育成及び社内環境整備を進めております。その指標及び目標については、今後、慎重に検討してまいります。指 標及び目標の決定後はその取組の実施状況や成果について取締役会にて定期的にモニタリングし、評価することを予定しております。 【 原則 4-8】 現在、当社は1 名の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上を満たしてはおりませんが、社外取締役は客観的かつ中立的な立場から、取 締役および監査役と積極的に意見交換を行い、取締役会に対して適切な提言を行うことで、その責務を十分に果たしていると考えます。また | |||
| 04/09 | 10:08 | 3727 | アプリックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスを位置づけ、 1. 経営の健全性・透明性を確保するガバナンス体制の構築 2. 的確な意思決定と迅速な業務執行を実現する経営体制の整備 3. 当社を取り巻くステークホルダーに対する適時適切な情報開示の徹底 を基本方針として、その実現に努めております。 当社グループでは、社外取締役の選任による事業体制の強化、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的とした執行役員制度 の導入、また出資計画、ファイナンス・資本政策、及びその他グループ経営に関する事項について、代表取締役、及び全執行役員で構成する執行 役員会を開催するとともに、当社グループ全体の職務執行に関する意思決定を迅速に行うた | |||
| 04/09 | 09:21 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の | |||
| 04/09 | 08:05 | 550A | ソフトテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、日 々の会社経営及び業務運営等を 通して、後継者の育成に取り組んでおります。 なお、今後、具体的な最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)について、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名を選任し、豊富な経験及び専門的な知識とともに、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保していることか ら、独立社外取締役に求められる役割・責務を果たしております。なお、今後は、独立社外取締役 2 名以上の選任について、当社の規模拡大に応 じて、柔軟に検討してまいります。 【 原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、監査役会 | |||
| 04/08 | 18:33 | 6266 | タツモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 申請にも取り組み、知的財産としての蓄積に注力し、開発者にも報奨制度のインセンティブと先端技術を追求 する人財育成への取り組みを進めています。 【 補充原則 4-11】 経営陣に対する委任の範囲の概要 当社は、取締役会の意思決定範囲として、法令及び定款の定めに基づいた事項のほか、重要な意思決定事項については、取締役会規程に基づ き運用しております。その他の業務執行における意思決定は、社内規程によって職位ごとの決裁権限を定めております。また、取締役の業務執行 状況は必要に応じて取締役会に報告することとし、経営の監督を行っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社 | |||
| 04/08 | 18:31 | 4512 | わかもと製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセス | |||
| 04/08 | 17:12 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 菊池加奈子 松岡真宏 矢崎弘直 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 04/08 | 16:34 | 8031 | 三井物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構築にあたり、「 透明性と説明責任の向上 」 及び「 経営の監督と執行の役割分担の明確化 」を重視し ています。「 透明性と説明責任の向上 」のために、社外取締役及び社外監査役の視点を入れての経営監督及び監視機能の強化を図る とともに、情報開示に係る内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「 経営の監 督と執行の役割分担の明確化 」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が会社の業務を執行する取締役・ 執行役員による業務執行を監督します。国内の15 事業本部及び海外の2 地域本部のそれぞれを統括する事業本部長及 | |||
| 04/08 | 16:00 | 6149 | 小田原エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きましては、財務・会計や法令に関する専門的な知識及び見識を有し、企業の健全で持続的な成長と企業統治体制の確 保を推進する人格、見識等を十分考慮の上、監査役会の同意を得て指名することにしております。 取締役・監査役候補指名の手続きにあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を受け取締役会で決定するこ ととし、公正かつ透明性の高い手続きを経ることとしております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 個 々の取締役の選解任の理由については、株主総会招集通知により開示するほか、必要 | |||
| 04/08 | 15:38 | 3157 | ジオリーブグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2021 年 10 月に社外取締役が過半数を占 める任意の指名・報酬委員会を設置しており、同委員会においてこれらの方針や個人別の報酬額等を審議し取締役会に答申することとしておりま す。 ・基本報酬 基本報酬は、毎月支給する固定報酬としております。取締役会において、世間水準や従業員給与とのバランス等を考慮した役位毎の報酬レンジ 幅を内規として定め、その報酬レンジ幅を基準に職責や在籍年数等により取締役の個人別の基本報酬額を決定しております。なお、監査役の基 本報酬については監査役の協議にて決定しております。 ・業績連動報酬 業績連動報酬は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することと | |||