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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.312 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/08 | 15:37 | 9201 | 日本航空 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま 普通株式 124,241 株す。 種類株式に係るその他の内容につきましては、( 注 )2をご参照 ください。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 対象取締役と併せて、以下 「 対象取締役等 」といいま す。)の報酬と中長期的な会社業績及びその株式価値との連動性をさらに高めることにより、当社の中長期 的な | |||
| 07/08 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うととも | |||
| 07/07 | 15:50 | 281A | インフォメティス |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 金の額の減少の効力発生を条件に、上記 1. (1) 及び2.(1)の振り替えられたその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補 填に充当いたします。 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,229,984,047 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,229,984,047 円 (3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日 2026 年 5 月 20 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 只野太郎、横溝大介、髙橋元弘の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 | |||
| 07/06 | 16:15 | 8783 | ａｂｃ |
| 有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書 | |||
| 方式 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は本有価証券届出書提出日現在、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人、指 名・報酬委員会を設置しております。 取締役会 経営上の重要事項の意思決定機関である取締役会は、定時取締役会が月 1 回、臨時取締役会は必要に応じて 随時開催されており、取締役の業務執行の監督機関としても位置付けております。取締役会は、代表取締役社 長の松田元を議長とし、取締役副社長の片田朋希、取締役である施北斗、山田哲嗣、何書勉 ( 社外取締役 )、 木村雄幸、比留間研太、杉浦元 ( 社外取締役 )の取締役 8 名で構成されており、うち | |||
| 07/06 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞 | |||
| 07/03 | 11:25 | 9235 | 売れるネット広告社グループ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 加藤公一レオ、植木原宗平、板越英真、福本朋哉を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に選 任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬決定の件 18/37 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 | |||