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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 26 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.468 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の
05/25 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、定款変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で
05/25 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性およ
05/25 09:01 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 49/95 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに「 金融商
05/22 16:45 9439 エム・エイチ・グループ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
定める規則に従い、本臨時株主総会において本第三者割当増資に関する議案を付議し、株主の皆様の意思 を確認する予定であるほか、経営陣から一定程度独立した第三者委員会による本第三者割当増資の必要性及び相当 性に関する意見を入手することといたしました。 そのため、当社は、当社及び割当予定先との間に利害関係のない社外有識者である鈴木規央弁護士 ( 小山・鈴木 法律事務所 )、当社社外取締役である生田目崇氏、当社社外監査役である岡 﨑 久美子氏の3 名で構成される本第三 者委員会を設置し、本第三者割当増資の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を 2026 年 5 月 21 日に入
05/22 16:25 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた額以上の 価額であることが要請されているところ、本第三者割当における払込金額は当該指針を勘案したものであり、会 社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 なお、上記発行価格について、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、上記算定根拠による発行価 格の決定方法は適正かつ妥当であり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」を勘案し たものであり、特に有利な発行価格には該当せず適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると
05/22 15:30 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 37/81 (b) 投資信託の運用体制 EDINET
05/22 12:13 西京銀行
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
、これに加えて、割当予定先の事前調査結果、当行が現在置かれた事業環境・財務状況及びわが国の金融・経済 状況等についても総合的に勘案の上、金 1,000 円を第五種優先株式の1 株当たりの払込金額とすることを決定して おります。かかる払込金額は、上記株式価値算定書における理論的価値を上回っており、当行としては第五種優先 株式の発行条件及び払込金額は公正な水準であると判断しております。 また、発行決議に際しまして、当行監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、2026 年 5 月 22 日 ( 金 ) 開催の取締役会に出席し本第三者割当増資に関する議案の審議に参加した当行監
05/22 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務
05/21 15:30 584A ＬｉＮＫＸ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
社は、継続的な企業価値向上を実現し、株主、取引先及び従業員等に対する社会的責任を果たすために は、経営の健全性、効率性及び透明性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリス ク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められ た事項に係る意思決定を行うとともに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員 制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執行役員を置くことで、取締役会により決定 された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程
05/21 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 47/93 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法
05/20 16:01 9425 ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
定するもの であります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 15 百万円以内に設定するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式 報酬制度を改定するものであります。 第 8 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 監査等委員である取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第 9 号議案会計監査人選任の件 プログレス監査法人を
05/20 16:00 9425 ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 1 億 4 千万円以内に設定するもの であります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 15 百万円以内に設定するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式 報酬制度を改定するものであります。 第 8 号議案監査等委員である取締
05/20 16:00 9425 ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
定の件 取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式 報酬制度を改定するものであります。 第 8 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 監査等委員である取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第 9 号議案会計監査人選任の件 プログレス監査法人を会計監査人に選任するものであります。 51/61 有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
05/20 15:40 5838 楽天銀行
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
、2026 年 5 月 19 日付で、本株式交付に係る株式交 付比率算定書を取得いたしました。また、当行の取締役会は、楽天グループ及び本再編の成否から独立した当行 の独立社外取締役 ( 長門正貢氏、川村佳世子氏 ) 及び独立社外監査役 ( 山田眞之助氏、三村亨氏 ) 並びに企業法 務に関する豊富な知識と経験を有しており、2026 年 6 月 24 日開催予定の当行の第 27 期定時株主総会において独立 社外取締役候補者として上程を予定している河井聡氏の計 5 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置しております。本特別委員会は、独立した第三者算定機関とし
05/20 15:30 4586 メドレックス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
等委員 3 名により構成、いずれも社外取締役 )からは、赤坂国際会計は当社と顧問契約 関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められること、赤坂国際会計は割当予定先から独立した立 場で評価を行っていること、赤坂国際会計による本新株予約権の価格の評価については、その算定過程及び前提条 件等に関して赤坂国際会計から提出を受けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できる ことに加え、本新株予約権の払込金額は赤坂国際会計によって算出された評価額と同額で設定されていることか ら、かかる払込金額が割当予定先に特に有利でないとする取締役の判断につき、法令に違反する重大な事実は認
05/20 09:19 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
05/20 09:18 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除き
05/20 09:17 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま す。)。 ファンドの種類本数純資産総額 ( 百万円 ) 追加型株式投
05/20 09:16 りそなアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとと