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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 20 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.266 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/08 | 21:41 | 184A | 学びエイド |
| 第12期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、ご不明な点に つきましては、以下にお問い合わせくださいますよう お願い申し上げます。 三井住友信託銀行株式会社 0120-652-031 受付時間 : 午前 9 時 ~ 午後 9 時 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、経営体制の強化のため取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者は、独立社外取締役を | |||
| 07/08 | 21:41 | 186A | アストロスケールホールディングス |
| 第８回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 電子提供措置の開始日 2026 年 7 月 8 日 第 8 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 会社の新株予約権等に関する事項 連結注記表 個別注記表会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等 の状況 名称第 3 回新株予約権第 7 回新株予約権 発行決議日 2019 年 1 月 24 日 2021 年 12 月 9 日 当社役員の保有状況 新株予約権の数 26,109 個 2,200 個 保有人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 1 名 ( 注 )1 社外取締役 − − 新 | |||
| 07/08 | 21:41 | 186A | アストロスケールホールディングス |
| 第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 8 回定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2026 年 7 月 30 日 ( 木曜日 ) 午後 3 時 ( 受付開始 : 午後 2 時 ) 東京都墨田区錦糸 1 丁目 2 番 2 号 東武ホテルレバント東京 4 階 「 錦 」 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 資本金及び資本準備金の額 の減少並びに剰余金の処分 の件 取締役 7 名選任の件 会計監査人選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く) に対する事後交付型株式報 酬に係る報酬決定の件 社外取締役に対する事後交 付型株式報酬に係る報酬決 定の件 インターネット及び | |||
| 07/08 | 12:00 | 3361 | トーエル |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 予定しております。 ― 6 ― 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 いな 1 稲 氏名当社における地位、担当属性 なが 永 まさ 昌 や 也 取締役監査等委員再任 たに 2 谷 ぐち 口 さ 五 つき 月 社外取締役 監査等委員 再任 社外 独立役員 か 3 加 とう 藤 つね | |||
| 07/08 | 12:00 | 324A | ブッキングリゾート |
| 第13回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 決定の件 監査等委員である取締役の報酬額等の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式報酬に係る報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上 げます。 ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて いただきます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま す。 ― 2 | |||
| 07/07 | 23:46 | 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 報酬として自己株式の処分を行っております。 区分株式の種類及び数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 監査等委員である取締役 当社普通株式 7,779 当社普通株式 585 当社普通株式 896 ※ 上記以外に当社の執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して譲渡制限 付株式を付与しております。 3 2 3 ― 14 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役千葉 | |||
| 07/07 | 12:00 | 7604 | 梅の花グループ |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 郎、南昌作、白土成孝の各氏は、社外取締役であります。 2. 取締役岡田由佳氏は、会社起業の経験があり、会社運営及び食品関係に関する相当程度の知見を 有し、公認心理師として高いコミュニケーション能力を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 井上二郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計及び会計監査に 関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 南昌作氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び内部統制に関する相 当程度の知見を有するものであります。 5. 取締役 ( 監査等委員 ) 白土成孝氏は、銀行での職務経験があり、財務及び会計に | |||
| 07/07 | 12:00 | 147A | ソラコム |
| 2026年3月期（第13期）定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 員であるものを除く。)3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、候補者につきましては、取締役会の諮問機関である過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の 審議を経たうえで取締役会にて決定しております。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の役職取締役会の出席回数 1 たまがわ 玉川 けん 憲 再任代表取締役社長 CEO 12 回 /12 回 (100%) 2 やすかわけんた 安川健太 再任常務取締役 CTO 12 回 /12 回 (100%) 3 のぐちかずひろ 野口一宙 新任 ― ― ― 9 ― 候補者番号 1 たまがわ | |||
| 07/07 | 09:45 | 484A | ニューズドテック |
| 第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 況 粟津浜一代表取締役社長一般社団法人リユースモバイル・ジャパン理事 木村かおる 粟津裕吉 田中大貴 齋藤利勝 武士俣充 常務取締役 コーポレート本部長 取締役 セールス事業本部長 取締役 取締役 常勤監査役 株式会社 Inflight 代表取締役 株式会社 DreamCatcher 社外取締役 株式会社 HITOMIOテクノロジーズ社外取締役 株式会社 TREASURY 社外取締役 一般社団法人プロフェッショナル顧問協会代表理事 株式会社 STeam 代表取締役 株式会社ピアラ社外取締役 ( 注 )1. 取締役田中大貴、齋藤利勝は社外取締役であります。 2. 監査役武士俣充は社外監査役であり | |||
| 07/07 | 09:45 | 500A | ＴＯブックス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社 ADR120S) 社外監査役就任 2014 年 6 月 GFA 株式会社社外取締役就任 2015 年 11 月株式会社ブルズコンサルティング設立代表取締役就 任 ( 現任 ) 2017 年 4 月税理士法人ブルズ&パートナーズ設立代表社員 CEO 就 任 ( 現任 ) 2017 年 10 月監査法人トキ設立代表社員理事長就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月セブンシーズホールディングス株式会社 ( 現 : 株式会 社 ADR120S) 社外取締役監査等委員就任 2019 年 8 月 LRM 株式会社社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 8 月株式会社 RYコーポレーション社外監査役 | |||
| 07/07 | 05:45 | 4431 | スマレジ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社外 社外取締役 6 年 100% (15 回 /15 回中 ) 5 おかだようすけ 岡田陽介 再任 社外 社外取締役 1 年 100% (10 回 /10 回中 ) ( 注 ) 高橋徹弥氏及び岡田陽介氏は、2025 年 7 月 29 日開催の第 20 期定時株主総会において新たに取締役に選任されたた め、取締役会の出席回数が他の候補者と異なっております。 候補者番号 1 みやざきりゅうへい 宮 﨑 龍平 再任 候補者とした理由 ▶ 生年月日 1987 年 1 月 15 日 所有する当社株式数 333,000 株 取締役会への出席状況 100%(15/15 回中 ) 宮 﨑 龍平氏は、当社に入 | |||
| 07/06 | 15:45 | 3180 | ビューティガレージ |
| 第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 11 月 ㈱ジムガレージ取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月 ㈱ 女性モード社 ( 現 ㈱ヘアモード社 ) 取締役 ( 現任 ) 2024 年 9 月 BEAUTY GARAGE ASIA SDN. BHD. 取締役 ( 現任 ) 2026 年 1 月 ㈱ 薄毛の窓口社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 ㈱メディカルガレージ取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月 ㈱リビアス社外取締役 ( 現任 ) 取締役候補者とした理由 野村秀輝氏は、2003 年に当社を創業し、創業時から当社の代表取締役を務め、経営戦略の策定か ら実行まで携わり、これまでの会社の成長を牽引してまいりました | |||
| 07/06 | 12:00 | 5032 | ＡＮＹＣＯＬＯＲ |
| 第９回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード:5032 第 9 回 定時株主総会 招集ご通知 ■ 開催日時 2026 年 7 月 28 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 受付開始午前 9 時 ■ 開催場所 東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号 東京ミッドタウン・ホールB (ミッドタウン・イースト内 ) ■ 議案第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)3 名選任 の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬改 定の件 ANYCOLOR 株式会社株主各位 第 9 回定時株主総会招集ご通知 証券コード 5032 2026 年 7 | |||
| 07/06 | 12:00 | 5032 | ＡＮＹＣＯＬＯＲ |
| 第９回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 1 - 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の 適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令又は定款に適合することを確保するための体制 a. 取締役会を、全取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役が占めるよう構成し、監督機能 を強化 | |||
| 07/06 | 12:00 | 436A | サイバーソリューションズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 至 2026 年 4 月 23 日 2034 年 4 月 22 日 自 至 2027 年 4 月 11 日 2035 年 4 月 10 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 保有状況 取締役 ( 社外取 締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 14 - 個 - 株 - 名 550 個 55,000 株 3 名 605 個 60,500 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株 | |||
| 07/06 | 11:45 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| 臨時株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 野島透氏及び田上昭子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あり、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 野島透氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 3. 業務執行取締役との常時意見交換により十分な情報収集を行うとともに、内部監査室との十分な連携を可能とする体制によ り監査・監督の実効性、機能強化を図るため、宮川猛氏を常勤の監査等委員として選定しております。 4. 当事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。 氏名退任日退任事由退任時の地位・担当及び重要 | |||
| 07/06 | 11:45 | 2689 | オルバヘルスケアホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ディーブイエックス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) > 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 野島透氏は、これまで社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会 計士として培われた専門的な知識と豊富な経験を有しています。このような知識等を活かし、当社の経営課題 に対して、会計専門家としての視点から有効な助言をいただけることを期待し、取締役候補者としました。な お同氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 25 6 す ぎやますみお 杉山純男 1954 年 7 月 22 日生 72 歳 > 所有する当社の株式の数 :0 | |||
| 07/03 | 19:28 | 3031 | ラクーンホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当としての勤務経験を積み、2021 年に取締役就任後はサステナビリティ及 びリスク管理担当取締役としても当社グループの企業価値向上に寄与し、その経験と実績を有して いることから、取締役会における重要な意思決定及び業務執行の監督の役割を遂行できると判断し、 引き続き取締役候補者といたしました。 ― 10 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) なか 中 がき 垣 てつじろう 徹二郎 (1973 年 2 月 2 日生 ) 男性 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1996 年 4 月日本アジア投資株式会社入社 2002 年 4 月当社社外取締役 2011 年 4 月日本 | |||
| 07/03 | 15:26 | 2438 | アスカネット |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 円 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 9,800 株 3 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (6) その他株式に関する重要な事項 当社は株主還元の充実を図るとともに、経営環境の変化に対応し機動的な資本 政策の遂行を可能とするため、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用 される同法第 156 条の規定により、2025 年 7 月 18 日の当社取締役会決議に基づき、 2025 年 7 月 22 日から2025 年 10 月 31 日の間、市場取引により、245,000 株 ( 発行済株 式総数 ( 自 | |||
| 07/03 | 09:45 | 1766 | 東建コーポレーション |
| 第50回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役社長兼 CEO 営業本部長兼建築本部長 住野隆典取締役営業担当 浮田和秀取締役 榊原啓取締役 更科幸弘常勤監査役 三箭正博監査役 北村明美監査役 ㈱スタディーズ 代表取締役 税理士 ( 三箭正博税理士事務所所長 ) 弁護士 ( 北村法律事務所所長 ) ( 注 ) 1. 榊原啓氏は、社外取締役であります。 2. 三箭正博及び北村明美の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役三箭正博氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有するものであります。 4. 左右田稔氏は、2025 年 7 月 24 日の逝去により、同日付で代表取締役を退任いたしました。 5. 志田 | |||