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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 20 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.457 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1 個当たり 1,488 円新株予約権 1 個当たり 89,900 円 (1 株当たり 93 円 )(1 株当たり 899 円 ) 2022 年 1 月 24 日から 2032 年 1 月 23 日まで 2030 年 5 月 1 日から 2040 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,425 個 22,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 | |||
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知（書面交付請求に伴う交付書面・別冊） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| インソース社外取締役 取締役佐藤雄三 CCO 兼コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 取締役二宮一浩 アミューズメント施設事業最高責任者 株式会社 GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 取締役申真衣 NOT A HOTEL 株式会社社外取締役 取締役嶋津紀子 株式会社 Japan Search Fund Accelerator 代表取締役社長 株式会社メディプラス社外取締役 株式会社フレスコ社外取締役 株式会社ジェクティ社外取締役 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ理事 エヌケー貿易株式会社社外取締役 株式会社ナッパー社外取締役 取締役林真理子 公益社団法 | |||
| 04/09 | 11:45 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 Philosophy Message Aspiration / 大志 世界中の人 々の人生をより楽しく 人が人らしく生きるために「 楽しさ」は不可欠と考え、 「 世界中の人 々の人生をより楽しくしたい」という Aspiration (アスピレーション= 大志 ) を掲げています。 Vision / 野望 204 0 年世界一のエンタメ企業に が目指すのは世界一の エンターテイメント・カンパニー 人が人らしく生きるために | |||
| 04/08 | 07:45 | 4813 | ＡＣＣＥＳＳ |
| 2026年定時株主総会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めの重要な情報です。大切にお取り扱いください。 ・パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 ・議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。 ● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 3 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外 取締役 5 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3565 | アセンテック |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 代表取締役社長松浦崇株式会社ワンズコーポレーション取締役 取締役萬歳浩一郎 栄進商事株式会社取締役 株式会社システム・ビット取締役 株式会社アイサット代表取締役社長 取締役彭雅秀株式会社スプレンデオ代表取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 吉井清吉井公認会計士事務所所長 高谷英一ニューグラス株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役萬歳浩一郎、彭雅秀の両氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏は、社外取締役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3593 | ホギメディカル |
| 2026年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 件の公正性を確保し、もって取締役の善管注 意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、当社、本件パートナー候補 ( 公開買付者関係者を含 みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確 保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、樋口活介氏 ( 当社独立社 外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 | |||
| 04/07 | 15:45 | 3565 | アセンテック |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 0.3% 被所有 直接 0.0% 関連当事者と の関係 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 当社社外取 締役 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 取引内容 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 11,568 - - 11,568 - - 11,568 - - ( 注 )2018 年 3 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当事業年度における権 利行使を記載しております。なお、「 取引金額 」 欄は、当事業年度におけるストックオプションの権利行 使によ | |||
| 04/07 | 12:00 | 6757 | ＯＳＧコーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| れた株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。) 当社普通株式 6,278 株 5 名 ― 12 ― 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付された新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要事項 該当事項はありません。 ― 13 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 ( 令和 8 年 1 月 31 日現在 ) 氏名地位及び担当重 | |||
| 04/06 | 12:00 | 4174 | アピリッツ |
| 2026年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| JTBビジネスイノベーターズ代表取 締役常務 2011 年 4 月東京都市大学都市生活学部非常勤講師兼務 2018 年 4 月静岡県立大学経営情報学部特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科特任教 授 2023 年 4 月静岡県立大学経営情報学部客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2014 年 3 月株式会社ハピキラFACTORY 代表取締役 ( 現 任 ) 2019 年 4 月慶應義塾大学大学院特任助教 2020 年 7 月パーソルキャリア株式会社入社 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社ガイアックス社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月当社 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3921 | ネオジャパン |
| 第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| る取締役 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず ることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被 保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 6 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2004 年 4 月 28 日開催の臨時株主総会において、年額 2 億円以内 とご決議いただき今日に至っておりますが、当社グループの事業規模が拡大していること、社 外取締役を含めた取締役の員数が増加していること等を勘案の上、当社の中長期的な企業価値 向上に向けた取締役の更なる意欲 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3955 | イムラ |
| 第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 300,000 株 3.00% イムラ取引先持株会 294,600 株 2.94% 井村美保子 272,500 株 2.72% ( 注 ) 持株比率は自己株式数 (731,003 株 )を控除して算出しております。 6) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 12,100 株 4 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 4) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載のとおり であります。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 1) 当社が会社法第 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 第22回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行の適正及び効率性の確保に対する取り組み状況 取締役会は7 名で構成され、その内、監査等委員である社外取締役は3 名であります。 当事業年度において取締役会は14 回開催され、業務執行状況などの監督を行うとともに、 各議案の審議に当たっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確 保されております。また、職務執行の効率性を確保するため、当事業年度において、部長以上 で構成される経営会議を12 回開催し、経営方針や人事・事業戦略などについて報告・協議を 行っております。 - 3 - 2 監査等委員会監査の実効性の確保に関する取り組みの状況 監査等委員会は監査等委員である社外取締役 3 | |||
| 04/06 | 12:00 | 3665 | エニグモ |
| 第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ステージへと駆け上がってまいります。 株主の皆様におかれましては、新生エニグモの挑戦に、引き続き変わらぬご期待とご支援を賜りますよう、心よりお願い申 し上げます。 代表取締役須田将啓 - 2 - 会社概要 (2026 年 1 月 31 日現在 ) 社名 株式会社エニグモ( 英文社名 :Enigmo Inc.) 事業内容 ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA(バイマ)」の運営 所在地 東京都港区赤坂四丁目 8 番 15 号赤坂 KOSENビル 4 階 設立年月日 2004 年 2 月 10 日 役員構成 代表取締役最高経営責任者 取締役最高執行責任者 取締役 社外取締役 社外取締役 ( 監 | |||
| 04/06 | 12:00 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| 第10期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 スターフェスティバル株式会社取締役 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 所有する当 社の株式数 金融・財務及び資本市場に関する高度な専門知識と豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の 資本政策や財務戦略に対する助言及び経営の監督機能の強化に寄与していただくことを期待し、社外取締役候補者 といたしました。 ー 11 候補者 番号 5 重任 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当 社の株式数 1998 年 4 月日本インベストメント・ファイナンス株式会社 ( 現大和企業投資株式会社 ) 入社 2000 年 3 月 | |||
| 04/06 | 09:45 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う上での承認事項等、当社の重要な財務及び 事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は、親会社であるエスフーズ株式 会社との間で重要な取引を行うに際しては、その取引が当社の利益を害することがな いよう、一般取引先との取引条件を念頭に、親会社の担当部門と協議を行い適正な取 引条件の実現を図っています。親会社への資金の預入れについては、グループファイ ナンスを目的とし、その金利は市場金利を勘案したものとなっています。 当社取締役会は、上記の対応により適正な取引実現のために必要な措置が講じられて いると判断しております。 また、取締役会の判断は社外取締役の意見と異なるものはありません。 2 重要 | |||
| 04/03 | 13:45 | 7683 | ダブルエー |
| 第25期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 11,161 円 (1 株当たり 140 円 ) 2019 年 11 月 18 日から 2027 年 11 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 70 個 5,600 株 1 名 ( 注 )1.2019 年 7 月 11 日付で行った1 株を20 株とする株式分割、2023 年 8 月 1 日付で行った1 株を2 株 とする株式分割及び2024 年 9 月 1 日付で | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 2022 年 4 月当社社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) 2022 年 4 月株式会社図書館流通センター監査役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 企業における内部監査、内部統制及び不正検査に関する幅広い知見とともに、経営者としての豊富な経験 を有していることから、業務執行者から独立した客観的な立場での経営に対する的確な助言や監督を期待し たためです。 候補者番号 2 再任 社外 独立 ふ な 舟 は し 橋 ひ ろ 宏 か ず 和 (1972 年 7 月 24 日生 ) [ 略歴、地位及び担当 ] 1995 年 4 月株式会 | |||
| 04/03 | 12:00 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| 2026年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 意見交換を行い、また監査 等委員会及び監査等委員は、必要に応じて担当取締役、執行役員その他重要な使用人に対し報告 や調査の実施を求めることができるものとします。 運用状況の概要 : 当社監査等委員会は、会計監査人、代表取締役、監査等委員会による意見交換会を行ってお り、これには独立社外取締役も出席しています。また、原則として毎月行われる代表取締役と 監査等委員会との意見交換会にも、独立社外取締役が出席しています。監査等委員会は、内部 監査部門である監査部、内部統制部門である総務部から定時・随時に報告を受けることとして おり、問題のある事項があった場合には監査を行う体制となっております。 ⑿ 反 | |||
| 04/03 | 12:00 | 9632 | スバル興業 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 取締役副社長執行役員再任 5 いけ 池 だ 田 たか 隆 ゆき 之男性ー東宝 ( 株 ) 上席執行役員新任 6 ち 千 ば 葉 あきら 明男性ー新任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ※ 指名・報酬委員会について 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ ナンスの充実を図ることを目的とし、2022 年 2 月 24 日付で指名・報酬委員会を設置いたしました。 当委員会では、取締役の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く | |||
| 04/03 | 12:00 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長 再任 取締役営業本部長 再任 取締役経営企画室長 再任 北海道営業部部長 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 6 候補者番号 1 いちよしさとる 一由聡 (1970 年 6 月 25 日 ) 所有する当社の株式数 ……………… 427,200 株 在任年数 ……………………………… 24 年 取締役会出席状況 …………………… 18/18 回 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 ] 1994 年 6 月 ㈱ 丸千代商事入社 1997 年 3 月同社取締役営業部長 | |||