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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.086 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:20 | 1801 | 大成建設 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、大原慶子、西澤敬二を選任する。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、岡田正彦、植村京子、迫田裕治を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を月額 70 百万円以内から年額 1,200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 150 百万円以 内 )に改定する。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS | |||
| 06/24 | 17:45 | 1801 | 大成建設 |
| 第166回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、羽場幸男、大原慶子、西澤 敬二の3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大塚紀男、上條努、小出寛子、大原慶子、西澤敬二の5 氏は、会社 法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 3 名選任の件 本件は、岡田正彦、植村京子、迫田裕治の3 氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、植村京子、迫田裕治の2 氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定さ れ、それぞれ就任いたしました。 代表取締役会長田中茂義 代表取締役社長相川善郎 代表取締役笠原淳一 以上 | |||
| 06/24 | 10:38 | 1801 | 大成建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 並びに非金銭報酬としての業績連動報酬 ( 株式報酬 )で構成 しております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としております。 (2) 手続 取締役及び執行役員に係る報酬体系及び当該体系に基づく個別報酬の額は、取締役会の事前審議機関であり社外取締役が委員長を務める 報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 方針 取締役候補の指名及び執行役員の選任は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する人材を選定するという観点から、 個 々 | |||