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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:33 | 1944 | きんでん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら当社経営に対する適切な助言や、取締役会において率直・活発で建設的な検 討に貢献が期待できる人物を独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会の下に、独立社外取締役並びに会長、副会長及び社長を構成員とした「 指名・報酬等諮問委員会 」を設置し、その過半数を独 立社外取締役が占めることで独立性を確保しております。 同委員会が、取締役及び監査役の選任及び取締役の解任に関する株主総会議案、取締役の個人別報酬等の内容等について、多様性やスキ ルの観点を含めた助言・提言を行うことにより、取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保しております。 【 補充原則 4 | |||
| 06/24 | 15:30 | 1944 | きんでん |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,073 円 (4) 処分総額 80,213,328 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,405 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない経営執行役員 8 名 5,531 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/22 | 09:06 | 1944 | きんでん |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で構成 )、リスク管理機能の強化を目的とし、リスク管理の仕組み、体制の評価及び改善指導等を行うリ スク管理委員会 ( 年 2 回開催、担当役員と本店 ( 社 )の主要な部の長で構成 )を設置しており、事務局は総務 法務部が担当している。 ⅶ 取締役・監査役の指名及び取締役の報酬などの特に重要な事項に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説 明責任を強化するための体制については、当社は、独立社外取締役並びに会長及び社長を構成員とした「 指 名・報酬等諮問委員会 」を設置し、当委員会に対して諮問することとしている。 なお、提出日現在の各設置機関の構成員は以下のとおりである。 役職名氏名取締役会 経営 | |||