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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.123 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:00 1951 エクシオグループ
臨時報告書 臨時報告書
( 第 3 号議案 )> 第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件 本件は、否決されました。 2/3 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案 1,696,075 1,641 0 ( 注 )1 可決 99.5 第 2 号議案 三谷英一郎 1,693,844 4,156 0 ( 注 )2 可決 99.3 山越
06/25 16:30 1951 エクシオグループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類及び数当社普通株式 276,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,817.5 円 (4) 処分価額の総額 777,911,750 円 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 【 業績連動型譲渡制限付株式 】 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 35 名 ( 国内非居住者を除く。) 当社従業員 46 名 当社子会社取締役 52 名 当社子会社執行役員 22 名 株式の割当ての対象者 (6) 及びその人数並びに 【 勤務継続型譲渡制限付株式 】 割り当てる株式の数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。) 当社執行役員 36 名
06/25 16:00 1951 エクシオグループ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 276,100 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対
06/25 16:00 1951 エクシオグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の職務の執行の監督等を行っております。また、経営陣 に対する委任の範囲については責任規程等により明確に定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2、第 445 条の4、および同取引所が定める独立性に関する判断基準 (「 上場 管理等に関するガイドライン」)に従い、独立役員を確保することとしております。 なお、各独立役員の選任の理由は、下記 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 」に記載のとおりであります。 【 補充原則 4
06/24 16:00 1951 エクシオグループ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、グルー プ社員が参加してスコアリングやワークショップを実施し、「ステークホルダーにとっての重要度 」「 自社に とっての重要度 」の2 軸で重要度を評価しました。 これをベースに作成した候補案をもとに、外部有識者や社外取締役・監査役にヒアリングを行い、そこで頂い た意見を反映し、最終案を作成。経営会議及び取締役会の検討を経て、2023 年 5 月 19 日に正式決定いたしまし た。 13/149 プロセス EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券報告書 マテリアリティマトリックス 当社グループのマテリアリティは大きく4つ、さらに17のサブマテリアリティで構成され