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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.043 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:00 | 1961 | 三機工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 161,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 487,025,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 49,000 株 当社の社外取締役 5 名 5,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 32 名 102,000 株 当社の監査役 ( 社外監査役を除く。) 2 名 2,000 株 当社の社外監査役 3 名 3,000 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 19 日 | |||
| 06/24 | 14:22 | 1961 | 三機工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -6367-7082 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事本部長小沢智子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/23 | 11:07 | 1961 | 三機工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2026 年 6 月 23 日現在 ) 46/158 ハ. 会社の機関の基本説明 役職氏名取締役会監査役会 人事報酬 諮問 委員会 社外役員 連絡会 経営会議 執行 役員会 企業倫理 委員会 内部統制 財務 委員会 統合リス | |||