開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.089 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:25 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役会は、職務執行及び業務執行を監督する機関として法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営に係る重要事項について意思 決定しています。 取締役会は、取締役会にて判断・決定すべき事項以外の通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保する | |||
| 06/26 | 15:00 | 1866 | 北野建設 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 度を採用しており、企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (1) 取締役会・執行役員制度 経営上の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、各 々の機能の活性化を図るため、平成 19 年 7 月よ り執行役員制度を採用しています。 この制度の下、取締役会が経営に関する意思決定と業務執行の監督に専念することで、迅速かつ戦略的な 経営体制の構築を図っています。 取締役会は、現在 6 名の取締役 (うち取締役 4 名、社外取締役 2 名 )で構成されており、原則として2ヶ 月に1 回定時取締役会が開催されているほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されています。なお、取締 役の定数については、25 | |||
| 06/25 | 15:30 | 1866 | 北野建設 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 32,163 株 (3) 処分価額 1 株につき 998 円 (4) 処分価額の総額 32,098,674 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 32,163 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、対象取締役に対する新たな | |||