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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.061 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:00 1966 　高田工業所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,725 円 (4) 処分総額 26,701,275 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 10,433 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 5,046 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 6 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役 等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 14:30 1966 　高田工業所
臨時報告書 臨時報告書
号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、田所弘氏、髙岸宏明氏、小林智氏及び神尾康生氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役 8 千万円以内 )に改定する。なお、取締役の報酬 額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高田工業所 (E00209) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権 賛成比率 決議の結果 可否 第 1 号議
06/25 10:15 1966 　高田工業所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を 構成することを基本方針としております。 ・監査役につきましては、弁護士資格を有する監査役は選任していないものの、財務・会計に関する知見を有する監査役を少なくとも1 名以上 選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 ・政策保有に関する方針 株式保有は必要最小限とする基本方針にたつものの、取引先との中長期的な関係強化のために必要であると判断した場合に限り、企業価値 向上の効果等を総合的に勘案のうえ、保有する場合があります。 ・縮減に関する方針 当社の事業に関する取引先銘柄