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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.064 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:31 | 1799 | 第一建設工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として内田海基夫、下山貴史、佐 々 木健一、早 川晴彦の4 氏、社外取締役として長澤徹、石塚かおり、吉田丈夫の3 氏を選任するものであ ります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として大和武彦氏を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 | |||
| 06/25 | 18:39 | 1799 | 第一建設工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た貢献度等を指標として、 各事業年度の取締役の実績および貢献度を加味して、総合的に評価し算出するものとしております。当社の社外取締役については、業務執行か ら独立した立場であることから、基本報酬等のみを支給するものとし、業績連動報酬等は支給しないものとしております。 ニ. 非金銭報酬等の決定に関する方針 非金銭報酬等である譲渡制限付株式報酬は、当社の持続的な企業価値向上を図るインセンティブとして与えるとともに、株主との価値共有を促進 することを目的として、経験年数、担当職務、貢献度等に応じて算定し、年 1 回一定の時期に株式を支給することとしております。 当社の社外取締役については、業務執行か | |||
| 06/25 | 17:30 | 1799 | 第一建設工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 性が確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務の状況 ) (2026 年 6 月 25 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役長澤徹 社外取締役 常松伸章 監査等委員 新潟支社鉄道事業部 設備ユニットリーダー 鉄道事業本部設備部門 ユニットリーダー( 企画戦略 ) 鉄道事業での専門的知識と経験を活 かし、有益かつ適切な助言をいただけ ることを期待するため 鉄道事業での専門的知識と経験を当 社の監査に活かし、監査等委員であ る社外取締役として職務を適切に遂 行することを期待するため ( 注 ) 当社取締役 11 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 2 名でありま | |||
| 06/25 | 17:30 | 1799 | 第一建設工業 |
| 取締役、執行役員及び使用人に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 払込期日 2026 年 7 月 15 日 2026 年 12 月 15 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 5,700 株 当社普通株式 34,070 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,285 円 1 株につき 3,285 円 (4) 処分総額 18,724,500 円 111,919,950 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※)4 名 3,000 株 当社の執行役員 9 名 2,700 株 当社の使用人 895 名 34,070 株 ※ 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告 書 | |||
| 06/25 | 17:30 | 1799 | 第一建設工業 |
| 第84期定時株主総会における決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類の内容を報告いたしました。 2. 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1 株につき金 160 円と 決定いたしました。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)に内田海基夫、佐 々 木健一、早川晴彦、長澤徹、石塚 かおりの各氏が再選、下山貴史、吉田丈夫の両氏が新たに選任され、 それぞれ就任いたしました。 なお、長澤徹、石塚かおり、吉田丈夫の各氏は、社外取締役であ ります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に大和 武彦氏が新たに選任され、就任いたしました。 なお、大和武彦氏は、監査等委員である社外取締役であります。 以上 | |||
| 06/25 | 17:08 | 1799 | 第一建設工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員、並びに使用人 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対して、それぞれ、当社普通株式の処 分 ( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時 | |||
| 06/24 | 10:00 | 1799 | 第一建設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会等により経営の意 思決定及び業務執行、監査を行います。 また、社外取締役 (5 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営者に対する監督機能の 強化を図るほか、内部監査、会計監査においても、監査等委員、監査部、会計監査人が相互に連携し監査します。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の指名及び報酬の決定や監査等委員である取締役の指名の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確 保します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名及び報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会から の | |||