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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.036 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 16:36 2204 中村屋
臨時報告書 臨時報告書
号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、現行の取締役の金銭報酬枠の枠内で、当社の社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制 限付株式の付与のための報酬制度を導入する。 第 6 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 継続の件 2023 年 6 月 29 日開催の第 102 回定時株主総会の決議によって、買収防衛策の継続を決議し、その有効期限が本 総会の終結の時までとなっており、当社の企業価値ひいては株
06/26 15:45 2204 中村屋
「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）」の継続承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
。 参考上記、独立委員と当社の間に特別の利害関係はありません。 2026 年 6 月 26 日以降の独立委員会の委員は、社外取締役藤本聡氏、社外監査役日向研 氏および小川直樹氏を含め 5 名であります。 なお、社外取締役藤本聡氏、金井直美氏ならびに社外監査役日向研氏、小川直樹氏 は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ております。 以上
06/26 15:45 2204 中村屋
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」改定のお知らせ その他のIR
、監査方法および結果が相当であることを確認する。また、日本公認会計士協 会の定める「 独立性に関する指針 」に基づき独立性を有することを確認するとともに、 会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて専門性を有することを確認する。 4. 当社は、新たな会計監査人候補者の選定・評価および現任の会計監査人の評価につい ての「 会計監査人の選定と評価のための基準 」を策定し、その基準に基づき評価する。 第 15 条 ( 社外取締役の役割 ) 当社の独立社外取締役は、経営の方針や経営改善について助言を行うことのほか、経営陣 の選解任を含む取締役会の重要な意思決定を通じて経営の監督を行うこと、会社と経営
06/26 15:45 2204 中村屋
譲渡制限付株式に係る自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
5,479 株 (3) 処分価額 1 株につき3,160 円 (4) 処分価額の総額 17,313,640 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 2,125 株 執行役員および上席理事 9 名 3,354 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対 象とする新たな報酬制度とし
06/26 15:45 2204 中村屋
役員人事のお知らせ その他のIR
室統括室 ⾧ 執行役員河野奈美江経営戦略部門統括部 ⾧ 執行役員鈴木克司 SCM 部門統括部 ⾧ 執行役員春江達夫生産部門統括部 ⾧ 執行役員太田憲治事業推進部門統括部 ⾧ 執行役員仲程琢郎第一 NB 事業部統括部 ⾧ 執行役員本多大輔第二 NB 事業部統括部 ⾧ 執行役員水野豊司ソリューション事業部統括部 ⾧ 上席理事井上祐一研究・開発部門統括部 ⾧ * 取締役藤本聡・金井直美の両氏は社外取締役であります。 監査役日向研・小川直樹の両氏は社外監査役であります。 以上