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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.068 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:00 | 2053 | 中部飼料 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,839 円 (4) 処分総額 18,206,100 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 3 名 7,500 株 当社の上席執行役員 3 名 2,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない役付執行役員 ( 以下、対象取締役と総称して「 対象取 締役等 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層 | |||
| 06/25 | 13:05 | 2053 | 中部飼料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の設備投資等を取締役会規程にて明確に定めております。取締役会の決議事項に該当しない事項の決定については、職務分掌・権限規程及び 職務責任基準で明確に定めることにより経営陣へ権限移譲しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所等が定める独立性基準に加え、当 社の経営に対し、専門的で建設的な助言及び監督のできる取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の選解任及び報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の下 に社外取締役が委 | |||
| 06/22 | 10:37 | 2053 | 中部飼料 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を監査する体制が経営の効率性と健全 性を確保することに有効であると判断しております。コーポレート・ガバナンス体制として は、株主総会、取締役会、監査役会に加え、経営協議会や指名・報酬諮問委員会等を設置し、 重要事項の審議・検討を通じてガバナンス向上を図っており、現体制が有用と判断し採用して おります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令及び定 款に定められた事項、権限規程である職務責任基準表に基づき取締役会決定事項に該当す る営業上、経営上の重要な案件について十分な検討の上決議するとともに、事業計画の遂 行状況、技術開発計画の | |||