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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.069 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:37 2871 ニチレイ
臨時報告書 臨時報告書
て附則を設ける。 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として大櫛顕也、嶋本和訓、竹永雅彦、鈴木健二、髙久祐一、盛合洋行、 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、「 基本報酬 」を年額 2 億 7 千万円以内から3 億 5 千万円以内 (うち、社外取締役分は 引き続き年額 1 億円以内 )、「 業績連動賞与 」を年額 1 億 3 千万円以内から2 億円以内に改定する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 社外取締役を除く取締役に対する譲渡
06/24 16:13 2871 ニチレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
連動賞与 )と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 ( 株式報酬 )の割合を適切に設定します。 ・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、他社との比較結果、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇 とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固
06/24 15:48 2871 ニチレイ
臨時報告書 臨時報告書
番 20 号 【 電話番号 】 03(3248)2165 【 事務連絡者氏名 】 経理部コーポレート経理グループグループリーダー田中達哉 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下
06/24 15:30 2871 ニチレイ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(3) 発行価額 1 株につき 2,104 円 (4) 発行総額 107,480,736 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 割り当てる株式の数 6 名 39,038 株 5 名 12,046 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、そのうち、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の内容を一部改定することとしました。また、2026 年 6 月 24 日開催の第 108 期定時株主総会において、本制度に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下
06/24 12:00 2871 ニチレイ
定款 2026/06/24 定款
役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によ る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項 の賠償責任を限定する契約