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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:17 | 2903 | シノブフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3-1-2 情報開示の充実 】 当社の株主構成などを考慮して英文による情報開示は行っておりませんが、株主構成の変化に応じて今後検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主との建設的な会話に関する方針 】 毎年 3 月末および9 月末時点の株主名簿を基に、株主構造を把握しております。実質株主の把握については、費用等を勘案しながら必要に応じ 対応 | |||
| 06/18 | 14:58 | 2903 | シノブフーズ |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日の会社法第 370 条 ( 取締役会の決議に替わる書面決議 )による決議により、2026 年 5 月 18 日付で 自己株式を消却し、発行済株式総数が500 千株減少しております。 15/91 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 シノブフーズ株式会社 2022 年度第 1 回新株予約権 EDINET 提出書類 シノブフーズ株式会社 (E00473) 有価証券報告書 決議年月日 2022 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 60 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 910 | |||