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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 10:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 | |||
| 06/24 | 16:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 取締役の委嘱業務及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⽇ 付 ) 役職名 ⽒ 名担当部 ⾨ 代表取締役社 ⻑ 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 取締役上席執 ⾏ 役員 取締役上席執 ⾏ 役員 取締役相談役 社外取締役 社外取締役 上 ⽥ 正博 ( 再任 ) ⼤ 津新司 ( 再任 ) 稲垣篤 ( 再任 ) ⻑⾕ 川憲治 ( 再任 ) 秦博 ⽂ ( 再任・社外 ) 神 ⾕ 安志 ( 新任・社外 ) 内部監査室、リスクマネジメント・コンプライ アンス、営業部、ISO 推進室管掌 管理部、品質保証部、⽣ 産管理部、業務部 管掌 技術部、⼯ 務部、本社 ⼯ 場、第 ⼆⼯ 場、第三 ⼯ 場管掌 1 2. 執 ⾏ 役員および役付執 ⾏ 役員の選任は以下の通りです | |||
| 06/23 | 14:56 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| められた事項及び経営に関する重要事項の意思決定・監督機関であ り、取締役により定期的に開催されております。また、必要に応じ、臨時取締役会を開催しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (う ち社外監査役 3 名 )となり、取締役会の構成は下記のとおりとなる予定です。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長上田正博 取締役大津新司、取締役稲垣篤、取締役相談役長谷川憲治、社外取締役秦 | |||