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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.086 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:30 | 2919 | マルタイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りますが、当社の経営判断にあたっては、当社取締役会において決定してお り、これは当社の自主性・独立性を妨げるものではありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c | |||
| 06/23 | 15:01 | 2919 | マルタイ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役 として選任しており、経営監視機能の客観性、中立性は十分に機能する体制が整っているとの判断から、現体 制を採用しております。 主要機関における構成は、以下のとおりとなります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長末次隆 ◎ ◎ 常務取締役野馬浩一 ○ ○ 常務取締役宮本寛之 ○ ○ 取締役西信秀 ○ ○ 取締役廣嶋智幸 ○ ○ 取締役飯田健三 ○ ○ 取締役秋吉光悟 ○ ○ 社外取締役二宮浩 ○ 社外取締役岡野みゆき ○ 常勤監査役伊地知俊介 ○ ◎ ○ 社外監査役木下貴夫 | |||