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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.139 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て日頃の事業活動の礎としております。 1 ガバナンス 当社は、後述 2の「 戦略 」においても記載の通り、「サステナビリティ経営 」を重点戦略の1つとして掲げて おり、実効性あるコーポレート・ガバナンスを推進してまいります。 詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ ナンスの概要 」に記載の通りですが、当社は、監査等委員会設置会社として、複数の社外取締役を含む監査等委 員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、サステナビリティ経営 /ESGに関わる当社グルー プの具体的な取組みの報告を受けてその進捗状況を監督する | |||
| 06/22 | 15:30 | 3113 | ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス |
| 株式会社ユニヴァ・ペイキャストの株式取得（子会社化）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 49%を保有する株主で もある稲葉秀二氏は、利益相反回避の観点から、本日の決議を含む本件株式取得に係る取締役会の 審議及び決議に参加しておりません。さらに、当社は、当社及びUCH 社からの独立性を有しており、 かつ、当社事業に対する識見も高い、監査等委員である社外取締役を構成員とする特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」という。)を設置し、本特別委員会に対し、(a) 本件株式取得の目的の合理性、 (b) 本件株式取得の取引条件の妥当性、(c) 本件株式取得の手続の公正性、(d)(a)から(c)を踏まえ本 件株式取得が少数株主に不利益でないこと、及び(e)(a)から(d)を踏まえ本件株式取得の是非につい て諮問し、当該諮問事項に対する意見を記載した答申書を本日付けで取得いたしました。 7. 業績への影響 本件株式取得による今期の当社連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後開示すべ き事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。 以上 - 5 - | |||