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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.039 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 11:33 3110 日東紡績
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、中期経営計画についても策定し、当社ホームページで公表している。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載している。 (3) 当社の取締役・執行役の報酬を決定する手続きに関しては、指名委員会等設置会社の枠組みの下、社外取締役がメンバーの過半数を占める 報酬委員会で、取締役及び執行役の報酬の方針を定め、その方針に則り個別の報酬を決定している。報酬の基本方針については、株主総会招 集通知並びに有価証券報告書 (いずれも当社ホームページに掲載 )に記載している。 (4) 株主総会に提出する取締役候補の選任及び解任の議案に関しては、指名委員
06/18 10:09 3110 日東紡績
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によっ て取締役会を構成することを基本方針とし、取締役会の員数を定款で12 名以内と定めております。 提出日現在、当社の取締役会は社外取締役 4 名を含めた7 名で構成され、議長は取締役会長の辻裕一が務め ております。 会社経営の観点から当社にとって重要と考えられる取締役の知識・経験・能力を「 企業経営 」「 技術・研究 開発 」「 営業・マーケティング」「グローバルビジネス」「 財務・会計 」「 法務・リスクマネジメント」「 人 事・労務・人材開発 」と定義し、各分野における適切な知見や豊富な経験を有する人材で取締役会が構