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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.029 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:10 | 3577 | 東海染工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成に向けてグループ全体で邁進し、結果を生み出すことで、 株主の皆様の期待に応えていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役を過半数以上とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等 の特に重要な事項の検討に関しては、高い専門性と豊富な経験を持つ2 名の独立社外取締役と事前に協議を行い、適切な関与・助言を得たうえ で取締役会において十分に審議し決定しており、適切に機能していると考えております。 【 補充原則 5-2-1 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、繊維・染色加工業界を取り巻 | |||
| 06/25 | 10:06 | 3577 | 東海染工 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は経営監 督機能の充実を目的に独立性を有する社外取締役 2 名を含む7 名で構成しております。取締役会は月 1 回の定例 取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項、経営に関する重要事項の 決定、業務執行の状況を逐次監督しております。取締役会の決定した方針に基づいて、全般業務執行の計画・執 行並びに重要な業務実施を検討するために、毎月取締役及び各部の責任者が出席する経営会議を開催し、また業 務執行の状況を確認するために、取締役による各部の責任者に対するヒアリングを本社にて実施しております。 3 内部統制システムの整備の状況 当社グループは、経営の有効性・効率性 | |||