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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:31 | 3521 | テルマー湯ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の都度、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画の策定 当社には、最高経営責任者 ( 代表取締役社長 )の後継者計画及び後継者候補の計画的な育成の取組みはおこなっておりません。現行では、代表 取締役が適任と考える後継者候補を選任し取締役会において、人格及び能力に優れ、当社事業に関し豊富な経験と高い見識に基づく経営判断 並びに経営戦略・経営計画を実現する強いリーダーシップを発揮して企業価値の向上に資する人材であることを、公正かつ厳格に審査したうえで 決定しております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は現在、取締役 4 名中 1 名の独立社外取締役を | |||
| 06/29 | 14:25 | 3521 | テルマー湯ホールディングス |
| 有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日現在、当社の取締役会は、取締役 4 名で構成しております。代表取締役の鈴木隆太氏 ( 議 長 )、及び加藤祐蔵氏の取締役のほか、布村洋一氏及び宮 﨑 由美氏の2 名の社外取締役という体制となっておりま す。毎月 1 回定例の取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議する とともに、当社の取締役相互の職務の執行を監督しております。さらに、随時、役員ミーティングを開催し重要な 情報伝達を確実に行う体制を整備しております。 また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は、監査役 3 | |||