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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.033 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:35 | 3580 | 小松マテーレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| います。株主をはじめとする多様なステークホルダーとの信頼関係を重視し、誠実かつ公正な企業活動を通じて、社会的 責任を果たすことを基本方針としております。 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの監 督を通じてガバナンスの強化に努めております。また、常勤監査等委員を含む社内取締役および執行役員で構成される経営会議を定期的に開催 し、経営計画の遂行状況や経営環境の変化を踏まえた迅速かつ柔軟な業務執 | |||
| 06/24 | 15:00 | 3580 | 小松マテーレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 62,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 698 円 (4) 処分価額の総額 43,972,604 円 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を (5) 及びその人数並びに除きます。) 5 名 39,968 株 割り当てる株式の数執行役員 9 名 23,030 株 (6) その他 本自己株式処分については、譲渡制限付株式報酬の交付に関 する特例要件を充足していることより、有価証券通知書は提 出しておりません。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/23 | 10:06 | 3580 | 小松マテーレ |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な企業市民として誠実に社会的責任を果たすこと であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は経営の効率性を確保しつつ、取締役会の監督機能及び監査機能の実効性向上を図るた め、取締役会及び監査等委員会を設置しております。2026 年 6 月 23 日現在、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、このうち監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しており ます。 取締役会は原則年 7 回開催し、経営の基本方針、法令に定められた事項及び業務執行に係る重 | |||