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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.152 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:24 | 8111 | ゴールドウイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「PLAY EARTH 2030」および中期経営計画の詳細については、当社ウェブサイトおよび統合報告書にて開示しております。 ( 参照 URL:https://www.goldwin.co.jp/corp/ir/) 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1・1. 基本的な考え方 」に記載の通り、当社はガバナンスをPurpose 実現のための中長期的な企業価値向上の「 攻めの基盤 」と位置づ けております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬諮問委員会 」での審議を経て、客観性・透明性 | |||
| 06/24 | 15:31 | 8111 | ゴールドウイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 割当対象者 」といいます。)に対して本制度に基づく株式報酬を付与することを決定いたしましたので、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社ゴールドウイン普通株式 (2) 発行数 104,478 株 ( 注 ) 発行数は、本制度に基づき業績達成度合いが最も高い場合 ( 最も発行数が多くなる場合 )を想定した数とし ています。 (3) 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8111 | ゴールドウイン |
| 「当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策」に基づく特別委員会委員の交代に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 取締役会において特別委員会委員の交代について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新たに就任する委員 畑敬子 : 社外監査役 ※ 略歴については、別紙をご参照ください。 2. 退任する委員 世一秀直 : 社外監査役 3. 就任日 2026 年 6 月 24 日 4. 理由 畑敬子が社外監査役に就任されたことにより変更するものです。 以上 1 ( 別紙 ) 特別委員会委員の氏名および略歴 畑敬子 (はたけいこ) ( 略歴 ) 2015 年 7 月寺田倉庫株式会社常務執行役員 2018 年 11 月 HOP 株式会社代表取締役 CEO( 現任 ) 2020 年 9 月株式会社ファームシップ取締役 CHRO 兼 CCO 2024 年 5 月バリオセキュア株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 上記社外監査役である畑敬子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 以上 2 | |||
| 06/23 | 16:30 | 8111 | ゴールドウイン |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。常に変化する市場環境において、高い倫理観に基づいた誠実な経営を貫 き、社会から信頼される企業として、新たな価値創造に邁進してまいります。 2 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 当社は、監査役会設置会社として、独立性の高い社外役員の視点を経営に組み込むとともに、迅速な意思決定を 可能にする現在の体制が、中長期的な企業価値向上および「Purpose」の実現に最適であると判断しております。 ・社外取締役による多角的な視点と活発な助言 : 社外取締役 5 名は、法務・ガバナンスにおける高度な専門性 に加え、トップアスリートとしての経験に基づくスポーツビジネスへの深い理解 | |||