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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.011 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:01 7893 プロネクサス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場 であることを鑑み、固定報酬のみとし、業績連動報酬および株式報酬は支給いたしません。詳細につきましては、本報告書のⅡ.1.【 取締役報酬 関係 】「 報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。また、取締役の個人別の報酬等の額については、株主総 会にて決議された金額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に決定を一任いたしますが、事前に「 指名・報酬委員会 」での審議を経ることによ り、報酬等の額および譲渡制限付株式の数の決定に係るプロセスの公正性・透明性を強化しております。 監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役
06/26 09:33 7893 プロネクサス
臨時報告書 臨時報告書
引法 第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社グループの事業領域拡大および今後の事業展開に備えるため、事業目的に関する記載を追加・変 更する。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、上野剛史、森貞裕文、塩津裕一、小澤則夫、長妻貴嗣、清水謙、酒井一郎及び小野塚 惠美を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を
06/24 15:30 7893 プロネクサス
譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
る株式の種類及び数当社普通株式 54,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (4) 処分総額 57,979,584 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 11,232 株 当社の執行役員 34 名 43,056 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 20 日付の会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象