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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 09:52 | 4098 | チタン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、知識、経験及び能力をバランス良く備えた構成としております。さらに、社外取締役は2 名以上と し、かつ、下記の「 独立社外役員の独立性判断基準 」を満たす独立社外取締役としております。当社は、現在、他社での 経営経験を有する独立社外取締役を選任しておりませんが、取締役会の最適な構成のための中長期の課題として、他社での経営経験を有する 独立社外取締役の選任の検討を進めてまいります。 なお、取締役の選任に関する方針・手続については、本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 3-1. 情報開示の充実 (4)】」をご参照ください。また | |||
| 06/25 | 15:00 | 4098 | チタン工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 997 円 (4) 処分価額の総額 7,078,700 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 7,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当社の取締役を対象とする新たな報 | |||
| 06/24 | 13:05 | 4098 | チタン工業 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 名は社外取締役であります。当社は、毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じ て臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役 の業務執行の監督を行うこととしております。また、毎月 1 回の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等 委員会を開催し、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査等を行うこ ととしております。なお、当社は、2009 年 6 月から、経営の効率化、意思決定の迅速化並びに次期社長及び取締役 候補者の育成等を目的として、執行役員制度を導入しております。また、当社は、2018 年 | |||