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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 13:42 4367 広栄化学
臨時報告書 臨時報告書
討を開始するに際し、取締役会におい 12/15 EDINET 提出書類 広栄化学株式会社 (E00837) 臨時報告書 て、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決定に慎重を期し、ま た、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるといえるか どうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委 員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 当社社外取締役 ( 監
05/13 13:00 4367 広栄化学
住友化学株式会社による広栄化学株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR
具体的な検討を開始するに際し、取締 役会において、本株式交換の是非を審議及び決議するに先立って、本株式交換に係る取締役会の意思決 定に慎重を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保するとともに、取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが広栄化学の一般 株主にとって公正なものであるといえるかどうかについての意見を取得することを目的として、2025 年 11 月 17 日、瀧口健氏 ( 広栄化学社外取締役 ( 監査等委員 )・独立役員 )、八田陽子氏 ( 広栄化学社外取 締役 ( 監査等委員 )・独立役員 ) 及び上田亮子氏 ( 広
05/13 13:00 4367 広栄化学
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
はった 八田 けん 健 しんご 信吾 ようこ 陽子 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 ( 社外取締役 ) 【 再任 】 3. 退任予定取締役 (2026 年 6 月開催予定の株主総会終結の時をもって退任予定 ) しみず 清水 うえだ 上田 まさお 正生 ( 非常勤 ) りょうこ 亮子 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 役員の体制 (2026 年 6 月 25 日予定 ) 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役除く、4 名 ) 代表取締役社長佐 々 木康彰 取締役和田英男 取締役深堀敬子 ( 非常勤 ) 取締役向井宏好 ( 非常勤 ) 2, 監査等委員である取締役 (4 名 ) 常勤監査等委員浜辺昭彦 監査等委員瀧口健 ( 社外取締役 ) 監査等委員養老信吾 ( 社外取締役 ) 監査等委員八田陽子 ( 社外取締役 ) 以 上
05/13 13:00 4367 広栄化学
支配株主等に関する事項について その他のIR
事業展開を図り、個 々の事業の成長を目指しつつグループシナジーを発揮し、当社の企業価値を高める ことを目指しております。 また、事業運営に関しましては、当社の自律性を確保し、少数株主の権利を尊重することを基本とし ております。 当社の事業領域の多くは、当社が独自に育成した事業や他会社からの受注等で構成され、当社独自の 経営判断を行っております。 また、十分な人数の独立社外取締役の選出、独立社外取締役を構成委員の過半数とする任意の指名・ 報酬委員会の設置及び独立社外取締役全員をもってのみ構成される社外取締役会議を設置し、少数株主 保護の観点から実効性あるガバナンスを構築しております。 (4