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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.058 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:11 7953 菊水化学工業
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役村山直樹、社外取締役川合伸子、社外取締役浅賀哲、社外取締役中嶋善明の合計 8 名で構成され、会 社法及び関連法令上、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しています。 ・常務会 当社は、常務会を設置しています。常務会は、代表取締役社長遠山眞樹、取締役会長今井田広幸、常務取締役 中原章義 ( 管理本部長 )による構成員と、その他の取締役稲葉信彦 ( 生産本部長 )、取締役村山直樹 ( 住宅事業 本部長 )による準構成員により構成されています。 ・監査役及び監査役会 当社は、会社法に基づき、監査役会を設置しております。監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行を含む 日常
06/26 16:00 7953 菊水化学工業
取締役、執行役員及び監査役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
及び株式数当社普通株式 28,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 386 円 (4) 処分価額の総額 11,116,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 23,000 株 当社の執行役員 3 名 3,300 株 当社の監査役 1 名 2,500 株 (※) 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、将来選任される取締役及び監査役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監査役に対して当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層
06/26 15:16 7953 菊水化学工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
外取締役 】 当社では、筆頭独立社外取締役を決定していません。 独立社外取締役と、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携をすることができる体制を構築しています。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、今後収益構造の改革を行い収益力を改善し、経営資源の最適配分の方向性を定め、収益計画・資本政策の基本方針を策定していきま す。 【 補充原則 5-2(1) 】 収益構造の改革、収益力の改善、経営資源の配分の実施状況については、これらの基本方針とともに示す予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお