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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 10:09 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福永健司他の会社の出身者 ○ ○ 岡住貞宏その他 ○ 小嶋一慶弁護士 ○ 兒島宏和 | |||
| 06/26 | 09:06 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 清藤勉、中川正人、小野寺昭子、福永健司の4 名を、取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 岡住貞宏、小嶋一慶、兒島宏和の3 名を、監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取 締役は30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締 | |||
| 06/26 | 09:03 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガ バナンスの充実と強化を実現し、持続的な企業価値向上を図っております。また、取締役会の業務執行決定権 限を取締役に委任可能とすることにより、取締役会の適切な監督のもとで、経営の意思決定および執行のさら なる迅速化が可能となります。 監査等委員である取締役は3 名で構成されております。その全員が社外取締役であり、いずれも独立役員と して当社の果たすべき企業責任を認識し、透明性の高い経営に貢献します。また、監査等委員である取締役の うち1 名は、常勤監査等委員である取締役であります。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は4 名で 構成されております。うち3 名が常勤取締役、1 | |||