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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.111 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:07 3551 ダイニック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役の有用な活用 】 当社では、独立社外取締役 2 名を選任しており、独立した中立の立場から取締役会等で活発な意見交換を行われております。当社の企業規模 等に鑑み2 名の選任は適切であると考えます。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、経営陣幹部の選任と取締役候補者の指名については、取締役会が決定し、報酬についても承認された報酬総額の範囲内で、取締役 会が決定しております。尚、報酬委員会は、役員報酬議案について、役員報酬の決定方針との整合性を検証して取締役会へ答申しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の自己評価 】 取締役
06/25 10:20 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告
06/23 09:22 3551 ダイニック
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日 ) 現在、監査役は5 名以内とする旨定款に定めております。 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在 12 名の取締役 (うち2 名は社外取締役 )で構成される取締役会により監督等 が行われております。決議された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、月 1 回の定例及び必 要の都度開催する取締役会の他に、年 20 回開催の「 経営会議 」 及び月 1 回開催の「グループ経営会議 」を設け ております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 12 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が