開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.126 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:23 | 4234 | サンエー化研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議で十分な審議を行ったのち、取締役会にて審議のうえ承認しております。決定した 案件は、社内役員、執行役員、事業所長及び各部門長で構成される常務会において取締役を含む経営陣 ( 執行役員、部長等 )に指示するととも に、適時に必要となる支援を行っております。尚、取締役の報酬のうち賞与につきましては、「 取締役の報酬等の決定方針 」に則り、役位、在任期 間に則した個別報酬を算出し、対象期間の業績に応じて変動させる事としております。インセンティブを含めた報酬制度は、今後検討してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会の過半数には達しておりませ | |||
| 06/25 | 15:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役及び執行役員の委嘱業務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 正猛取締役袋井工場長兼製造部長兼 R&D センター管掌 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 永井勉常務執行役員管理本部長 浦谷大介執行役員開発部長兼シノムラ化学工業株式会社代表取締役社長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 3 部長 大関豊執行役員関西営業第 2 部長兼開発部開発 3 課課長 桑原永充執行役員産業資材グループ統括 髙部丈昌執行役員経理部長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) 以上 | |||
| 06/25 | 15:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を含む。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社サンエー化研 代表者名代表取締役社長櫻田武志 (コード:4234 東証スタンダード) 問合せ先常務執行役員管理本部長永井勉 TEL 03-3241-5701 取締役 ( 社外取締役を除く。)、監査役 ( 社外監査役を含む。) 及び執行役員に対する譲渡制限付株 式としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分 ( 以下 「 本 自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 | |||
| 06/25 | 11:34 | 4234 | サンエー化研 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 櫻田武志、山本元、有馬啓介、伊澤正猛、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 代表取締役社長櫻田武志 ・監査役会 (1) 目的 : 当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び監査役会規程に定める権限 (3) 構成員 : 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 常勤監査役佐藤誠一 なお、取締役会は毎月 1 回定時に開催されるほか、必要に応じて | |||