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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.03 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:57 | 5189 | 櫻護謨 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 社外取締役 3 名を除いた取締役 9 名に対し、総額 6,000 万円の役員賞与を支給する。 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任される遠藤聡氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈す る。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 | |||
| 06/24 | 11:59 | 5189 | 櫻護謨 |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 職務を行うことによ り、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のため の統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。 経営の意思決定機関として、取締役会を取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、常務会を取締役 4 名で構成し、毎月交互に定期開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務会を 開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解して 監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に | |||