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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.044 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:07 5186 ニッタ
臨時報告書 臨時報告書
任する。 なお、池田剛久、小野友之、黒田愛は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、業績の達成度に応じて株式を交付 する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年 30 千株以内、報
06/25 17:00 5186 ニッタ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,203 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,230 円 (4) 処分価額の総額 38,644,690 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 及び執行役員 2 名 6,203 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である執行役員 が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当 社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨 の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満 であるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び 臨時報告書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由
06/25 15:03 5186 ニッタ
臨時報告書 臨時報告書
】 06-6563-1211 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員コーポレートセンター長懸上耕一 【 縦覧に供する場所 】 ニッタ株式会社東京支店 ( 東京都中央区銀座八丁目 2 番 1 号 ) ニッタ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅南一丁目 17 番 23 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 8 日及び同年 6 月 25 日開催の指名・報酬委員会での審議・答申の結果を踏まえて、それぞれ同 日に開催された取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対
06/23 14:34 5186 ニッタ
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
由 当社は、取締役会による適正な経営管理を確保しつつ、監査役会による経営チェック機能を活用するために、 監査役会設置会社を採用しております。 これらの機能を十分に発揮するため、業務の執行と一定の距離を置いた独立社外取締役を複数名選任してお り、このような現体制は取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保できるものと考えておりま す。また、監査役会の半数を占める独立社外監査役を選任しており、取締役会における意思決定の適法性・違法 性等について独立かつ客観的な監査が実施できるものと考えております。 これらに加えて、執行役員制度を採用し、意思決定 ( 取締役会 )と業務執行を分離すること