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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.035 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:30 | 5210 | 日本山村硝子 |
| 株主提案に関する書面受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 収益安定化に向けた特別委員会 」を新たに設け、第 43 条 として、下記の条文を追加する。 記 1. 当会社は、取締役会の諮問機関として、担当取締役及び当会社が東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)2 名以上を含む、3 名以上の委員で構成される特別委員会を置くものとする。 2. 取締役会は、前項の特別委員会に対し、その職務遂行に必要かつ相当な範囲で、外部 専門家を自ら選任する権限並びに相当な予算を付与する。 3. 特別委員会は、販売価格の継続的な見直し・引き上げの推進に加え、フォーミュラ型 契約の導入等による諸元変動に対する収益のボラティリティ | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||