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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.046 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 13:52 | 5233 | 太平洋セメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /env_tcfd_fr.html 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項、経営陣に対する委任の範囲 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 4 条 ( 取締役会の構成 ) 及び本報告書 「Ⅱ-1- 機関構成・組織運営等に係る事 項 -【 独立役員関係 】」をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の独立性、役割等 】 当社は、取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する | |||
| 06/25 | 10:34 | 5233 | 太平洋セメント |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ロ会社法に基づく経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事項は経営会議において決定を行っておりま す。 ハ執行役員制度を導入し、法令の範囲内で、経営の意思決定及び監督機能と業務執行の分離・区分に努めてお ります。 ニ取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役及び役付執行役員の指名・報酬の決定に関 する手続きの公平性・透明性・客観性の強化を図っております。 ホ提出日現在、取締役は代表取締役 3 名及び社外取締役 3 名を含めて9 名、執行役員は取締役兼務者 1 名を含 めて20 名であります。 ヘ提出日現在、監査役 4 名のうち、社外監査役を2 名選任しております。また、監 | |||