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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.035 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 5351 | 品川リフラ |
| 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| づき、当社株式の大規模 買付行為への対応方針 ( 買収への対応方針 )( 以下 「 現対応方針 」といいます。)を継続致し ましたが、その有効期限は2026 年 6 月 25 日開催予定の当社第 192 回定時株主総会 ( 以下 「 本定 時株主総会 」といいます。) 終結の時までとなっております。 当社は、本日開催の当社取締役会において、社外取締役 4 名を含む当社取締役全員の賛成 により、本定時株主総会における株主の皆様の承認を条件として、現対応方針の一部を変更し たうえで継続すること( 以下変更後の対応方針を「 本対応方針 」といいます。) 及び本対応方 針継続の承認議案を本定時株主総会 | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||