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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.121 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 13:30 | 5208 | 有沢製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬を決定するに当たっては、任意の指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会で報酬内容を決定していま す。2021 年 6 月 25 日より、同委員会は独立社外取締役 5 名と代表取締役の計 6 名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。 (4) 経営陣幹部と取締役・監査役候補者の指名に当たっては、当社の経営陣幹部または取締役・監査役としてふさわしい豊富な経験、高い見識、 高度な専門性を有する人物を候補者としています。取締役候補者の指名については指名・報酬諮問委員会の答申を受け、また、監査役候補者に ついては監査役会の同意を得て、取締役会で決定しています。 なお、解任の対象となる | |||
| 06/18 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19,472 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,454 円 (4) 処分総額 47,784,288 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 9 名 19,472 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を含む取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上に貢献する意識を高めるととも に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対して譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いた | |||
| 06/17 | 09:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は執行役員会などにも出席し、取締役の職務執行や内部統制の整備・運用状況などに関して 適切な提言・助言を述べ、厳正に経営を監視しています。 当社では社外取締役 5 名と社外監査役 2 名が就任しており、その独立した立場から法令、財務、会計、企業統 治などについての客観的意見を述べ、取締役会での建設的な議論に貢献しています。豊富な経験を持ち、幅広 い見識を備えた社外取締役・社外監査役からは、取締役会の意思決定の妥当性や正当性を確保するための助言 や提言をいただいており、経営の監視機能が十分に働いていると考えています。 4 内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役会において | |||