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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.064 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/24 15:30 5631 日本製鋼所
臨時報告書 臨時報告書
株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 48 円 総額 3,533,317,392 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、松尾敏夫、菊地宏樹、井上茂樹、馬本誠司、中西英雄、中西義之、 三井久夫、河村潤子、栗木康幸及び水本伸子を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、藤松文を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 譲渡制限付株式報酬制度に基づき
06/22 15:30 5631 日本製鋼所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
) 発行価額 1 株につき 7,903 円 (4) 発行総額 97,941,879 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 5,990 株 執行役員 11 名 6,403 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上のためのイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下
06/22 15:30 5631 日本製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の定めるところに従い、取締役会にて決定すべき事項以外の業務執行について、その意思決定および業務執 行を適切に執行役員に委任します。 ( 当社ガバナンス・ポリシー「14. 取締役会 (1) 役割 」をご参照ください。) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 本報告書 「2.1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名諮問委員会・報酬諮問委員会の独立性に関する考え方等 】 当社は、役員の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性を強化するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会 を設置しており、役員指