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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.29 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:50 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努め、厳正な処分を行う。 29/107 EDINET 提出書類 東北特殊鋼株式会社 (E01245) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社の企業規模などを考慮し、監査役会設置会社の形態が最適であると判断しており、社外監査役 2 名を含む 監査役会で取締役の業務執行の監督機能向上を図っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む7 名で構成され、経営の方針、法令または定款で定められた事項をはじ め、経営方針や事業計画、投資計画、子会社の設立・出資など、「 取締役会規程 」に定めた経営に関わる重要事 項の意思決定を行うとともに業務執行状況を監視・監督して | |||
| 06/29 | 14:18 | 5484 | 東北特殊鋼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断のうえ、取締役会にて決定しており、明確な法令違反等があった場 合には直ちに解任することとしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準に加えて、経営および戦略に対する幅広い見識を有し、取締役会において当社経営に対し 適切な意見をいただけることを重要視しておりますが、今後取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保できる判断基準の策定・開示ついて検 討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査役会設置会社であり、任意の指名・報酬委員会を設置しておりません。取締役会の意思決定および監督機能の強化ならびに経 | |||