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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.096 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 携、建築・土木・造船分野における営業面での連携、人材・情報セキュリティ等に関わる連携 を図っている等、当社が日本製鉄グループに所属することによって当社の企業価値向上が図られていると考えてお ります。 2026 年 3 月 31 日現在、当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 7 名中、3 分の 1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任し、加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しており、取締役 会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各 々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。 当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行って | |||
| 06/24 | 18:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお | |||
| 06/23 | 13:33 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題 や重 | |||
| 06/19 | 12:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 2026年第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席率 1 谷潤一重任代表取締役社長 100% (14/14 回 ) 2 関野孝志重任 3 水谷友則重任 4 堀井和弘新任 常務取締役、総務・財務、営業・物流、購 買・外注管理に関する事項管掌 常務取締役、安全環境防災、生産技術、情 報システム、設備技術、商品企画に関する 事項管掌 執行役員生産技術部長委嘱、安全環境防災 推進、設備技術担当、購買・外注管理に関 する事項について関野常務を補佐 100% (14 | |||