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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:15 | 5753 | 日本伸銅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。 【 補充原則 4-83】 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行うにあたっては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、市場実 勢を含む一般的取引における条件を意識しつつ、担当取締役等の事前確認、及び特別利害関係を有する取締役を議決から除外した上での取締 役会決議を経ることとしており、これらにより、少数株主の利益を保護する体制を整えております。なお、今後、支配株主と少数株主との利益が相 反する重要な取引・行為について審議・検討を行う場合には、独立社外取締役を含めたメンバーで構成する | |||
| 06/22 | 15:01 | 5753 | 日本伸銅 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役の員数を3 名以内とするこ とと定めており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在は7 名 (うち監査等委員である取締役は3 名 ) で構成されております。 取締役 7 名のうち、男性 7 名の構成です。当社の従業員数は100 名前後であり、東京支店の2 名、大阪黄銅カ ンパニーの15 名以外は本社工場に勤務しており、十分相互に目の届く環境下にあります。経営管理上の情報収集 にも努め、必要に応じて、金融機関、証券会社、公認会計士、弁護士等外部専門家の助言を受けており、また、 社外取締役 (2 名 )からも、その専門的な知識・経験等を踏まえた有益な助言を | |||