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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.032 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:21 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性・透明性を確保するとともに、迅速な意思決定ができるよう内部 統制システムの整備・運用に努め、必要な施策を実施するとともに、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みま す。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役の関与により、取締役会による業務執行の監督機能を実行化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス
06/23 09:31 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、社内、社外及び監査等委員会に設置しております。 なお、取締役、執行役員その他使用人が企業活動を行う上で守るべき基本事項を簡潔に記載したコンプライアン ス・マニュアルも制定しております。 このような体制のもと、当社としては、コンプライアンスの励行に日 々 努めております。 また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会、及びサステナビリティ委員会を設置しております。なお、 指名・報酬委員会は、過半数の委員を独立社外取締役として構成しております。 指名・報酬委員会は、CEOを始めとする後継者計画で求められる属性・経験・育成方針について審議するととも に、取締役候補の選任や取締役の報酬の検討にあた