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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.063 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 11:30 5820 三ッ星
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-mitsuboshi.co.jp/ir/policy/governance/ (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、本報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅳ) 独立社外取締役が過半数で構成されている指名・報酬諮問委員会において、「 取締役候補者指名に係る基本方針 」、「 取締役候補者指名基 準 」 及び「 社外取締役候補者指名基準 」を定めており、これらをもとに委員会での意見・助言を踏まえて取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役の個 々の選任理由につきましては、招集通知において開示しております。また、取締役の個 々の解任理由につきましては、適宜開示い たしま
06/23 16:00 5820 三ッ星
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき803 円 (4) 処分価額の総額 4,496,800 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 2,000 株 執行役員 3 名 1,200 株 従業員 12 名 2,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共 有を進めること
06/22 09:54 5820 三ッ星
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ステークホルダーである株主・取引先・ 社会から信頼され、成長し続ける企業集団となるために、「 意思決定プロセスの透明性 」の向上、ディスクロー ジャー及びアカウンタビリティ( 説明責任 )の強化、コンプライアンスを始めとする危機管理の徹底、ステークホ ルダーの利益を守るためのガバナンス体制の構築を経営上の最重要課題として位置づけております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名