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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.182 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:00 | 5915 | 駒井ハルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。今後も、適切に情報開 示を行ってまいります。 【 補充原則 4-11】 取締役会は、法令及び定款で定められている事項を決議するほか、「 取締役会規則 」において経営に関する重要事項 ( 金額基準等も踏まえ設 定 )を定め決議を行うこととしております。上記以外の業務執行における決定は、「 決裁規程 」を定め、内容に関する責任と権限を明確にしておりま す。 上記ルールの厳格な運用により、意思決定の透明性・公平性の確保及び迅速化を図っております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を3 分の1 以上選任しております。当社の独立社外取締役は、高度な知見と豊富な | |||
| 06/26 | 15:30 | 5915 | 駒井ハルテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,361 円 (4) 処分価額の総額 11,431,962 円 当社の取締役 (※) 4 名 2,222 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 10 名 2,620 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/25 | 10:34 | 5915 | 駒井ハルテック |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 井ハルテック(E01362) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは、気候変動対策をはじめとしたサステナビリティへの取り組みを推進し、その統括管理を目的と したサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役 ( 独立社外取締役を含む)、執行役員により構成されておりま す。また、委員長が認めた社内外の有識者を構成員とすることができるものとしております。 同委員会の役割は以下の通りです。 1 基本方針、戦略、マテリアリティ、目標設定、実行計画などの検討 2 当社グループの社内推進体制の構築、展開、浸透 3 各種施策の進捗管理 4 取組状況の取締 | |||