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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.083 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 12:32 | 5918 | 瀧上工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬限度額、個 々の職責および実績、会社業績や経済情勢、他社動向や過去の支給 実績等を総合的に勘案し決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 【 補充原則 4-8-1】 当社は、社外役員を含む非業務執行役員で情報交換や認識共有の機会を設けるなどコミュニケーションに努めており、現段階では、独立社外 役員のみを構成員とする会合を開催する予定はありません。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりませんが、2 名の独立社外取締役は、取締役会において適宜、有用な提 | |||
| 06/25 | 10:18 | 5918 | 瀧上工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役監査等委員織田博孝 ( 常勤監査等委員 )、取締役監査等委員小野寺隆実 ( 社外取締 役 )、取締役監査等委員大瀧敏幸 ( 社外取締役 )の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査 等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、経営の基本方針、会社法に定められた事項 及び経営に関わる重要事項の審議・決定機関として、原則毎月 1 回開催され、全取締役が出席しております。 当社の監査等委員会 ( 有価証券報告書提出日現在 )は、取締役監査等委員 ( 常勤監査等委員 ) 織田博孝が委 員長を務めており、取締役監査等委員小野寺隆実 ( 社外取締役 )、取 | |||