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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.059 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:48 5991 日本発條
臨時報告書 臨時報告書
木俊輔氏、 末啓一郎氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 < 株主提案 > 第 4 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 19 条当会社に取締役 12 名以内をおく。第 19 条 1 当会社に取締役 12 名以内をおく。 2 ( 新設 ) 2 上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過 半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規定する社 外取締役とする。 第 5 号
06/26 10:37 5991 日本発條
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名・・・当社事業に関する高い見識を持ち、当社の企業理念に基づき、他の役員等と協力して問題を解決する能力があること、 法令及び企業倫理の順守についての高い意識を持つこと等を総合的に判断し、選定及び指名を行っております。 また、社外取締役候補については、コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えることができる こと、ならびに経営者または専門家としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、社外の視点から適切な助言及び公正な監督を行える能力を有し ていること等を踏まえ、選定及び指名を行っております。 なお、独立社外取締役については、当社の定める独立性の要件に従い、当